POLCOLORIT - Stanowisko Zarządu Polcolorit S.A. w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 69 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-02

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Stanowisko Zarządu Polcolorit S.A. w sprawie połączenia Polcolorit S.A. z Ceramika Marconi Sp. z o.o

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 19 ust.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenie Polcolorit S.A. ze spółką zależną – Ceramika Marconi Sp. z o.o. Zarząd Spółki Polcolorit S.A. (dalej – Spółka) rekomenduje akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką zależną działającą pod firmą Ceramika Marconi Sp. z o. o. z siedzibą w Piechowicach na zasadach określonych w planie połączenia przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 39/2008 z dnia 29 sierpnia 2008 roku. Plan połączenia został przebadany przez niezależnego biegłego rewidenta. Opinia z badania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 55/2008 z dnia 27 pa¼dziernika 2008 roku. Uzasadnienie stanowiska Zarządu Spółki: Przedmiotowe połączenie przeprowadzone zostanie stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 515 § 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Ceramika Marconi Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Polcolorit S.A. (spółka przejmująca). Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, gdyż jest ona jedynym udziałowcem spółki przejmowanej. W związku z tym nie zostanie przeprowadzona nowa emisja akcji Polcolorit S.A. w celu wydania tych akcji w zamian za majątek spółki przejmowanej. Uzasadnienie ekonomiczne Zasadniczą przesłanką leżącą u podstaw procesu połączenia Polcolorit S.A. z jej spółką zależną – Ceramika Marconi Sp. z o.o. jest dążenie do stworzenia spójniejszej organizacji o znaczącej pozycji na rynku producentów płytek ceramicznych poprzez optymalizację wykorzystania majątku skoncentrowanego w Grupie Polcolorit. Przeprowadzenie połączenia spółek działających w ramach Grupy Polcolorit pozwoli zwiększyć rentowność, obniżyć koszty ogólnego zarządu, a co za tym idzie poprawić konkurencyjność. W perspektywie czasu efektem połączenia będzie zwiększenie efektywności zarządzania w związku z uproszczeniem istniejących struktur, co przyczyni się do umocnienia pozycji nowego podmiotu na rynku. Przewiduje się, że połączenie przyniesie następujące, wymierne korzyści:  redukcja kosztów funkcjonowania połączonych firm wynikająca z połączenia zasobów, a tym samym efektywniejszego ich wykorzystania i zarządzania nimi oraz oszczędności związanych z redukcji pokrywających się kosztów występujących w oddzielnie działających podmiotach,  ujednolicenie gospodarki surowcami i zapasami wynikające w szczególności z połączenia sprawozdawczości podmiotów, co w sposób pozytywny wpłynie na jakość zarządzania,  wzrost realizowanych przychodów w oparciu o wspólne kanały dystrybucji oraz ujednoliconą, poszerzoną ofertę,  polepszenie przepływu informacji dzięki stosowaniu ujednoliconych narzędzi informatycznych. Stosunek wymiany udziałów lub akcji Połączenie Polcolorit S.A. z jej spółką zależną Ceramika Marconi Sp. z o.o. nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Polcolorit oraz bez wymiany udziałów na akcje. W związku z powyższym ustalenie stosunku wymiany udziałów i akcji jest bezprzedmiotowe. Mając na uwadze powyższe, Zarząd Polcolorit S.A. rekomenduje Akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLCOLORIT SA

(pełna nazwa emitenta)

POLCOLORIT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-573 Piechowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jeleniogórska 7

(ulica) (numer)

075 755-35-86 075 755-35-86

(telefon) (fax)

[email protected] www.polcolorit.pl

(e-mail) (www)

611-17-15-343 230376371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-02 Włodzimierz Hajduk Wiceprezes Zarządu