ARTERIA S.A. - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-21

Skrócona nazwa emitenta

ARTERIA S.A.

Temat

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arteria SA podaje do wiadomości, iż działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 ksh, zwołał na dzień 20 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 11.00, w Warszawie w siedzibie Spółki przy ul. Jana Rosoła 10 z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arteria w roku obrotowym 2008. 7)Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem z badania i oceny sprawozdań: Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arteria za rok obrotowy 2008 oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 8)Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 9)Zatwierdzenie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Arteria w roku obrotowym 2008. 10)Podział zysku. 11)Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 12)Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 13)Wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacja. 14)Upoważnienie do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym oraz do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych. 15)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą Akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 maja 2009 r. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Jana Rosoła 10 (w dni robocze) w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z art. 407 ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 ksh, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 10.00 do 11.00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARTERIA S.A. HANDEL

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-797 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

JANA ROSOŁA 10

(ulica) (numer)

(022) 648 80 72 (022) 648 80 73

(telefon) (fax)

[email protected] www.arteriasa.com

(e-mail) (www)

5272458773 140012670

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-21 Grzegorz Grygiel Członek Zarządu

2009-04-21 Marcin Marzec Wiceprezes Zarządu