| Zarząd Spółki Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna przekazuje projekty Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("NZW") zwołanego na dzień 29 kwietnia 2009 roku w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Początek obrad o godzinie 10:00 . Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad Zarząd Spółki przedłoży pod porządek obrad NZW następujące projekty uchwał, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad: Uchwała nr 1 §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie §21 postanowień Statutu, postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Zarząd podwyższania kapitału zakładowy Spółki "Polska Kompania Dystrybucyjna" Sp. z o.o. z kwoty 50.000 zł do kwoty 5.000.000 zł poprzez utworzenie 9.900 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Nowoutworzone udziały będą obejmowane po wartości 1.141 zł (jeden tysiąc sto czterdzieści jeden złotych) za jeden udział. Nowe udziały będą przeznaczone do objęcia przez jedynego udziałowca Spółkę Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadwyżka powyżej kapitału nominalnego w kwocie 2.064.269,84 zł zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostała kwota w wysokości 4.281.630,16 zł na kapitał zapasowy Spółki. 9.900 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości 11.295.900,00 zł (jedenaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych), pokrytych zostanie w następujący sposób: a/ 7.546 nowoutworzonych udziałów o wartości 8.609.986,00 zł (osiem milionów sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych) zostanie pokrytych aportem: zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, zajmującą się działalnością wydawniczą, b/ 2.354 nowoutworzonych udziałów o wartości 2.685.914 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czternaście złotych) zostanie pokrytych gotówką w terminie do dnia 30 czerwca 2009r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusz Romera S.A., działając na podstawie postanowień §21 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Zarząd podwyższania kapitału zakładowy Spółki " RED LAB" Sp. z o.o. z kwoty 500.000 zł do kwoty 2 500 000 zł poprzez utworzenie 2 000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł każdy. Nowoutworzone udziały będą obejmowane po wartości 352,35 zł (trzysta pięćdziesiąt dwa złotych trzydzieści pięć groszy) za jeden udział. Nowe udziały będą przeznaczone do objęcia przez jedynego udziałowca Spółkę Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadwyżka powyżej nominalnej wartości kapitału zakładowego w kwocie 379.662, 60 zł (trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złotych sześćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostała kwota w wysokości 4.667.337,40 (cztery miliony sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 2.000 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości 7.047.000,00 zł ( siedem milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych), pokrytych zostanie w następujący sposób: a/ 18.865 nowoutworzonych udziałów o wartości 6.647.082,75 zł (sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa złotych siedemdziesiąt pięć groszy), zostanie pokrytych aportem: zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zajmującą się kartografią cyfrową i systemami nawigacyjnymi działającego w ramach Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A., w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, b/ 1.135 nowoutworzonych udziałów o wartości 399.917, 25 zł (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych dwadzieścia pięć groszy) zostanie pokrytych gotówką w terminie do dnia 30 czerwca 2009r. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
