KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/200904
Data sporządzenia: 2009-04-22
Skrócona nazwa emitenta
BEEFSAN
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz informacje o rezygnacji członka Rady Nadzorczej a także o nowych członkach Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BEEF SAN Zakładów Mięsnych S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczjnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 22 kwietnia 2009 roku. "Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie odwołuje Pana Macieja Frankiewicza ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego § 3 Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 7 (siedmiu) członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Janinę Budzińską w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego § 3 Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Pawła Kołodziejczyka w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego § 3 Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Panią Urszulę Pilśniak w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego § 3 Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Pana Michała Tarnawskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego § 3 Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia. Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 14) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: 1. 2.500,00 złotych miesięcznie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; 2. 1.300,00 złotych miesięcznie dla pozostałych członków Rady Nadzorczej § 2 Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia. Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEEF SAN Zakładów Mięsnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie dalszego istnienia Spółki. Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie nadal istniała. § 2 Uchwała wchodzi w życie a dniem jej powzięcia." Pan Lucjan Pilśniak złożył w trakcie obrad walnego zgromadzenia rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki bez podania przyczyny, wobec czego jego mandat wygasł na podstawie art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 Ksh bez podejmowania uchwały o jego odwołaniu. W związku z powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki podaje do wiadomości informacje o tych osobach. Michał Tarnawski – Przewodniczący Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 kwietnia 2009 roku. Wykształcenie wyższe prawnicze – radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmowane stanowiska 1. Aplikant sądowy (1999-2002) 2. Wspólnik Kancelarii Prawniczej w Katowicach (2004 - ) Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Janina Budzińska – członek Rady Nadzorczej powołana 22 kwietnia 2009 roku. Wykształcenie wyższe magisterskie – magister towaroznawstwa w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Studia ukończyła w 1976 roku. Zajmowane stanowiska: 1.Technolog ds. Produkcji oraz Kierownik Działu Technologii w PSS Społem Sosnowiec w Sosnowcu (1979-1990); 2. Dyrektor ds. Handlowych oraz Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych w Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarsko w Sosnowcu; Dyrektor ds. Handlowych (1990-1996) 3.Wiceprezes Zarządu w ESPECE Sp. z o.o. w Sosnowcu (1996-2006). 4.Z-ca Dyrektora ds. handlowych Zakłady Mięsne Mysław Sp. z o. o (2006-) Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Paweł Kołodziejczyk – członek Rady Nadzorczej powołany w dniu 22 kwietnia 2009 roku. Wykształcenie wyższe prawnicze – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Studia ukończył w 1999 roku, radca prawny od 200 4 roku. Zajmowane stanowiska: 1) prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Anna Rusin Małgorzata Wojciechowska s.c. w Rzeszowie; 2) aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Arkadiusz Mik Wiesław Władyka s.c. w Rzeszowie; 3) obecnie radca prawny - Dyrektor Departamentu Administracyjno – Prawnego w Podkarpackim Banku Spółdzielczym oraz radca prawny zatrudniony w MSG Zakład Windykacji Należności Grupa MSG w Sanoku. Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Od roku 2007 pełni funkcję członka zarządu San Development Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Urszula Pilśniak – członek Rady Nadzorczej powołana w dniu 22 kwietnia 2009 rokuWykształcenie wyższe – doktor nauk przyrodniczych, absolwent Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmowane stanowiska: asystent, adiunkt na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego (1979 – 1984) Obecnie na rencie inwalidzkiej. Nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Żona Lucjana Pilśniaka, posiadającego ponad 5% akcji Spółki
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA
(pełna nazwa emitenta)
BEEFSANSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
38-500Sanok
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mickiewicza29
(ulica)(numer)
013 4631151013 4634816
(telefon)(fax)
[email protected]www.beefsan.com.pl
(e-mail)(www)
687-000-54-96370014314
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2009-04-22Jerzy BielPrezes Zarządu
2009-04-22Cecylia PoteraProkurent