QUMAK-SEKOM S.A. - Termin i porządek obrad ZWZ Qumak-Sekom SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-22

Skrócona nazwa emitenta

QUMAK-SEKOM S.A.

Temat

Termin i porządek obrad ZWZ Qumak-Sekom SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Termin i porządek obrad ZWZ Qumak-Sekom SA Raport bieżący nr 14/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 roku Zarząd Qumak-Sekom S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 19 maja 2009 roku, godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94. Porządek obrad przewiduje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej za 2008 rok w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008 oraz ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki Akcyjnej "QUMAK-SEKOM" informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 406 § 3 k.s.h. w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć posiadacze akcji Spółki, którzy złożą imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, na co najmniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 maja 2009 roku do godz. 16.30, w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 (XIV p., Biuro Zarządu), i nie odbiorą ich przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Warszawa 00-807

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 94

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-22 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2009-04-22 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata