| Zarząd eCard S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu eCard SA odbytym w dniu 31 marca 2009 roku: Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Pana Konrada Korobowicza na Przewodniczącego Zgromadzenia." Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad "Przyjmuje się przedstawiony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia." Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie powołania komisji skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do Komisji skrutacyjnej powołuje Pana Mateusza Godeckiego i PanaLudwika Majewskiego." Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie zmian w składzie Zarządu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Violettę Błaszkowską do Zarządu Spółki na funkcję członka Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku. Uchwała numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie zmian w składzie Zarządu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Mikołaja Iwaszkiewicza do Zarządu Spółki na funkcję członka Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku. Uchwała numer 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 385 § 1 k.s.h. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby: Pana Macieja Giżyńskiego, Pana Pawła Bale Pana Radosława Sosnowskiego, Pana Adama Chełchowskiego, Panią Iwonę Ustach oraz Pana Michała Jaworskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku. Uchwała numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Grzegorza Buczkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku. Uchwała numer 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Mariusza Bogusza do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku. Uchwała numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Agnieszkę Zielińską do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku. Uchwała numer 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Panią Małgorzatę Karnowską do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku. Uchwała numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Jacka Mazana do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku. Uchwała numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 marca 2009 roku w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 11 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana Grzegorza Płókarza do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 13 maja 2009 roku. | |
