KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr6/2007
Data sporządzenia: 2007-02-19
Skrócona nazwa emitenta
FON
Temat
RB NR 6/2007 - uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FON S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FON S.A. przekazuje informację o uchwałach podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15.02.2007r. Uchwała nr 1 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia w głosowaniu tajnym wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Artura Zielińskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją 546 w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 10 z dnia 15 stycznia 2007r. z dodaniem punktu 14 "Wolne wnioski", a punkt 15 otrzymuje brzmienie: Zamknięcie obrad. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 o podwyższeniu kapitału zakładowego nie została podjęta. Uchwała nr 4 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza TUORA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mark David STĘPIEÑ. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra KONIECZNEGO. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marka MILCZARKA . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Marka PIONTKOWSKIEGO. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza PATROWICZA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha HETKOWSKIEGO. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa PIOTROWSKIEGO. §2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Rafała ŚWISTUNA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza SARANA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Małgorzatę PATROWICZ. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH postanawia zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Bydgoszcz.". §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd Rejonowy w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała nr 16 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z podjętych uchwał. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd. Uchwała nr 17 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §22 Statutu Spółki postanawia: 1. Przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1800 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) miesięcznie, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) miesięcznie, członka Rady Nadzorczej w kwocie1300 zł (jeden tysiąc trzysta złotych) miesięcznie. 2. Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, każdego ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu na indywidualne konto bankowe. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 lutego 2007r. Uchwała nr 18 §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2002 roku nr 76 z pó¼niejszymi zmianami) postanawia, że począwszy od sprawozdań finansowych obejmujących okresy sprawozdawcze od dnia 1 stycznia 2007r. będą sprawozdania FON S.A. sporządzane będą zgodnie z zasadami rachunkowości ogłoszonymi w Ustawie o rachunkowości. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007r. Uchwała nr 19 W sprawie wyrażenia zgody na nabycie wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej w Koronowie ul. Al. Wolności 1 (Zakład Produkcyjny FON S.A.) nie została podjęta. Ad. 14 Akcjonariusz Mariusz Patrowicz wnosi na podstawie art. 404 KSH o zwołanie w tut. Kancelarii następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 kwietnia 2007r. o godz. 10:00 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego NWZA 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału akcji tzw. Splitu w stosunku 1:5 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) i nie większą niż 44.791.211 zł (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście jedenaście złotych) poprzez emisję serii F z prawem poboru, skierowanej dla dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku 1:3. Jedno prawo poboru upoważnia do nabycia 3 akcji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia działalności spółki o działalność deweloperską i zmiany Statutu w tym zakresie. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do przygotowania treści uchwał i przekazania do publicznej wiadomości . Wniosek powyższy podjęto niejednogłośnie. Zarząd FON S.A. informuje ponadto, że raport bieżący o podjętych na NWZA uchwałach zostaje nadaniu w dniu dzisiejszym bowiem wg oświadczenia notariusz Pani Zofii Rewers dopiero w dniu 19.02.2007r. protokół z NWZA został podpisany przez Przewodniczącego NWZA Artura Zielińskiego. W NWZA brało udział 5,79% kapitału akcyjnego spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-02-19Andrzej PiochCzłonek Zarządu