| Zarząd YAWAL S.A., działając na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się 16 marca 2007 r. o godz. 12.00 w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 1.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Przyjęcie porządku obrad. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.275.000 zł. tj. do kwoty nie większej niż 6.825.000 zł. w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii F w ilości nie większej niż 2.031.250 sztuk i ich objęcia w trybie subskrypcji zamkniętej (zaoferowania akcji akcjonariuszom, którym służy prawo poboru) z oznaczeniem dnia 13.04.2007 r. jako dnia według którego określa się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji. 8.Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F oraz praw poboru akcji serii F oraz praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 10.Zamknięcie obrad. Zarząd YAWAL S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 ksh prawo do uczestniczenia w NWZ przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem NWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki w Herbach przy ulicy Lublinieckiej 36 najpó¼niej na tydzień przed terminem NWZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia NWZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Herbach przy ul. Lublinieckiej 36 do dnia 8 marca 2007 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed NWZ w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ od godz. 11.30. Stosownie do zapisów art. 402 §2 ksh zarząd YAWAL S.A. podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 7: "Kapitał zakładowy wynosi 4.550.000,00 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i składa się z 4.062.500 (czterech milionów sześćdziesięciu dwóch tysięcy pięciuset) akcji o wartości nominalnej 1,12 (jeden złoty dwanaście groszy) każda w tym: 1/ 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 2/ 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 3/ 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiat siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela. 4/ 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każda akcję uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 5/ 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na okaziciela." Proponowane brzmienie: "§ 7 Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 6.825.000,00 (sześć milionów osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i składa się z nie więcej niż 6.093.750,00 (sześciu milionów dziewięćdziesięciu trzech tysięcy siedmiuset pięćdziesięciu) akcji o wartości nominalnej 1,12 (jeden złoty dwanaście groszy) każda w tym: 1/ 283.125 (dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia pięć) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 2/ 33.975 (trzydzieści trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych serii B uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypada 5 (pięć) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 3/ 1.577.900 (jeden milion pięćset siedemdziesiat siedem tysięcy dziewięćset) akcji serii C zwykłych na okaziciela. 4/ 1.155.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję uprzywilejowaną przypadają 3 (trzy) głosy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 5/ 1.012.500 (jeden milion dwanaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych serii E na okaziciela. 6/ nie więcej niż 2.031.250 (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii F na okaziciela." | |
