01NFI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-22

Skrócona nazwa emitenta

01NFI

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Porządek obrad.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Likwidator Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Dworkowa 3, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 26 ust. 2 Statutu Funduszu zawiadamia Akcjonariuszy Funduszu, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2007 roku o godzinie 17.00 w Warszawie, w centrum konferencyjnym Centrum Finansowego Puławska, przy ul. Puławskiej 15, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały zapobiegającej likwidacji Funduszu zgodnie z treścią art. 460 k.s.h. 6. Odwołanie Likwidatora Funduszu. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Likwidator Funduszu informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 grudnia 2007 r. (włącznie), złożą w siedzibie Funduszu, w godzinach 9.00-16.00, imienne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Funduszu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Funduszu w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA w likwidacji

(pełna nazwa emitenta)

01NFI

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-784 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworkowa 3

(ulica) (numer)

022 6468546 022 6468536

(telefon) (fax)

[email protected] [email protected]

(e-mail) (www)

5271027172 010991840

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-22 Beata Baliga Likwidator