KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr17/2007
Data sporządzenia:2007-02-21
Skrócona nazwa emitenta
LEASCO
Temat
Porządek obrad NWZA zwołanego na dzień 29.03.2007r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki LEASCO S.A. działając na podstawie art. 395 §1 i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 marca 2007r., godz. 12.00, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY , które odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu "MERCURE-PATRIA" w Częstochowie, przy ul. Ks. J. Popiełuszki 2 Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży. 9.Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających oraz pracowników. 11.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia docelowego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E. 12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian. 14.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Leasco S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie ww. dokumentów w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. św. Kazimierza 2, 42-200 Częstochowa, przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 22 marca 2007 roku i nie odebranie ich przed jego zakończeniem. Świadectwa można składać od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ulicy Św. Kazimierza 2 w Częstochowie w godzinach od 9.00 do 16.00, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Tam też udostępniane będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy bezpośrednio w sali obrad, dlatego też Zarząd zwraca się z prośbą o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem WZA celem załatwienia spraw organizacyjnych. Podstawa prawna: Z1do RO RPW CeTO par 29 ust.1 pkt 1 Podpisy osób reprezentujących spółkę: Wiesław Mazur Prezes Zarządu
Załączniki
PlikOpis
Rap. bieżący 17 2007.rtf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
POLISH LEASING COMPANY LEASCO
(pełna nazwa emitenta)
LEASCO
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-200Częstochowa
(kod pocztowy)(miejscowość)
?więtego Kazimierza2
(ulica)(numer)
034 3656433034 3656391
(telefon)(fax)
[email protected]leasco.com.pl
(e-mail)(www)
5260210381010505235
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-02-21Wiesław MazurPrezes Zarządu