KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr130/2008
Data sporządzenia: 2008-12-08
Skrócona nazwa emitenta
FAM
Temat
Projekty uchwał na NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17 grudnia 2008r. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został ________________________ Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ ............................ 2/ ............................ Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych, na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 27.05.2008r. 9. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie w wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. uchwala co następuje: § 1. 1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w łącznej liczbie nie większej niż _____________(słownie: __________) tj. % (_____ procent) kapitału zakładowego Spółki w terminie pięciu lat od daty podjęcia niniejszej uchwały. 2. Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 0,01 (słownie: jeden grosz) złoty za akcję i nie wyższą niż _________ (słownie: _________) złotych za akcję. 3. Łączna cena nabycia akcji Spółki, powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr _____ niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. 1. Zarząd określa i zmienia cel nabycia akcji. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu może zmienić przeznaczenie nabytych już akcji. 2. Zarząd może zawiesić na określony czas skupu akcji własnych. §3. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych. § 4. Walne Zgromadzenie, upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. §5. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy informacji o aktualnym stanie dotyczącym: 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych Spółki, 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki, ich udziale w kapitale zakładowym, 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych spółki. § 6. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycia akcji własnych Spółki Na podstawie art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa S.A. uchwala co następuje: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych na podstawie uchwały nr ______ niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wysokości _______________zł (słownie: _______________). §2. 1. Środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 maja zostać przeniesione z ___________. 2. Walne zgromadzenie spółki może zmienić kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1. § 3 . Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 17 grudnia 2008 roku w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2008r. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2008 z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na skup przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz przyjęcia "Programu Odkupu Akcji Własnych", w ten sposób iż: (1) Par. 3 ust. 1) otrzymuje następujące brzmienie: 1) określa się maksymalną liczbę akcji do nabycia w ramach Programu na __________, to jest w liczbie nie większej niż _________% kapitału zakładowego Spółki w dacie podejmowania niniejszej uchwały. § 2 . Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-12-08Iwona Staszko