| Na podstawie par. 39 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów watościowych, Zarząd Novity S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Novity S.A., zwołanym na 4 grudnia 2007 r. zamierza przedstawić następujące projekty uchwał: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A.,odbytego 4 grudnia 2007r., w Zielonej Górze, w sprawie przejścia Novity S.A. na sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSR, z dniem 31.12.2007 r. Realizując pkt 6 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 45 ust.1c, w związku z art.45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U.z 2002 r. nr 76, poz.694, z po¼n. zm.) uchwala się co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novity S.A. wyraża zgodę na sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), poczynając od pierwszego sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem prawnym od 1.01.2007 r. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A., odbytego 4 grudnia 2007r., w Zielonej Górze, w sprawie zmiany w Statucie Spółki Realizując pkt 7 przyjętego porządku obrad, na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt) 5 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala , co następuje: § 1 W Statucie Spółki dokonuje się następującej zmiany: dotychczasowa treść § 21 ust.2 p.10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "10) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie lub nabycie mienia, akcji oraz praw majątkowych, jeżeli wartość jednej transakcji przekracza 15% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A., odbytego 4 grudnia 2007r., w Zielonej Górze, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej …………………………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A., odbytego 4 grudnia 2007r., w Zielonej Górze, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Realizując pkt 8 przyjętego porządku obrad, na podstawie art.385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się w skład Rady Nadzorczej ……………………………………………….. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | |
