| Zarząd PPH KOMPAP SA z siedzibą w Łodzi informuje, że na dzień 24 sierpnia 2007 roku na godz. 14.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 90 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Spółki oraz w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki. Proponowany dzień prawa poboru Akcji serii J ustalony został na 5 listopada 2007 roku. 9.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" SA, stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki: § 4 Statutu - aktualne brzmienie: "Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) jest : -pozostała działalność wydawnicza – 22.15.Z , -działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana – 22.22.Z , -introligatorstwo – 22.23.Z , -składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich – 22.24.Z , -działalność usługowa związana z poligrafią pozostała – 22.25.Z -produkcja nie zapisanych nośników informacji – 24.65.Z , -produkcja masy celulozowej – 21.11..Z , -produkcja papieru i tektury – 21.12.Z , -produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – 21.21.Z , -produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego , toaletowych i sanitarnych – 21.22..Z , -produkcja papierowych artykułów piśmiennych - 21.23.Z , -produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury gdzie indziej nie sklasyfikowana – 21.25.Z , -działalność w zakresie oprogramowania – 72.20.Z, -przetwarzanie danych – 72.30..Z , -działalność związana z bazami danych – 72.40.Z, -pozostała działalność związana z informatyką – 72.60.Z , -pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana – 74.84.B , -pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – 51.70.A , -pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana – 51.70.B , -pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową – 52.63.Z , -działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej nie sklasyfikowana – 51.18.Z , -magazynowanie i przechowywanie towarów – 63.12.Z, -wynajem maszyn i urządzeń biurowych – 71.33..Z , -wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – 71.34.Z , -reklama – 74.40..Z. -działalność bibliotek innych niż publiczne –92.51.B , -działalność archiwów – 92.51.C , -pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana – 93.05.Z." § 4 Statutu - proponowane brzmienie: "Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) jest : 1)Działalność wydawnicza; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22) , 2)Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (PKD 21), 3)Produkcja niezapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z), 4)Informatyka (PKD 72), 5)Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.8), 6)Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51), 7)Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52), 8)Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1), 9)Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71), 10)Reklama (PKD 74.40.Z), 11)Działalność archiwów (PKD 92.51.C), 12)Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z), 13)Budownictwo (PKD 45), 14)Obsługa nieruchomości (PKD 70)." § 5 Statutu - aktualne brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 2.808.297,60 zł. (dwa miliony osiemset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E, 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F, 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G, 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H oraz 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I. Akcje serii D, E, F, G, H i 350.124 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje serii I są akcjami na okaziciela natomiast 350.124 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) pozostałych akcji serii I są akcjami imiennymi. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje." § 5 Statutu - proponowane brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5.616.595,20 zł. (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 4.680.496 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy)akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E, 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F, 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G, 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H, 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I oraz nie więcej niż 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii J. Akcje serii D, E, F, G, H, J i 350.124 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje serii I są akcjami na okaziciela, natomiast 350.124 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) pozostałych akcji serii I są akcjami imiennymi. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje." Do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17.08.2007 r., w godzinach 9.00 – 16.00, złożą w Łodzi, przy ul. Pojezierskiej 90 (tel./fax: 042-653-20-90) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). | |
