MIESZKO - Porządek obrad WZA w dniu 29 maja 2009 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-24

Skrócona nazwa emitenta

MIESZKO

Temat

Porządek obrad WZA w dniu 29 maja 2009 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego "Mieszko" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chrzanowskiego 8b, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, numer KRS: 0000073310, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 maja 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki o godz. 12.00. PORZĄDEK OBRAD ZWZ ZPC "MIESZKO" S.A. w dniu 29 maja 2009 r. 1.Otwarcie obrad ZWZ o godz. 12.00. 2.Wybór Przewodniczącego ZWZ. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2008. 7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego (jednostkowego i skonsolidowanego) spółki za rok obrotowy 2008. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008. 12.Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Spółki hipotekami. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPC "Mieszko" S.A. z dnia 29.11.2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 14.Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 ksh, warunkiem uczestnictwa Akcjonariuszy w ZWZ jest złożenie świadectw depozytowych w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ i ich nie odebranie przed jego ukończeniem. Zgodnie z art. 412 § 1 i 2 ksh Akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chrzanowskiego 8b na 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Rejestracja Akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia ZWZ przed salą obrad o godz. 11.30.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-24 Tomasz Ciemała Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Tomasz Ciemała

2009-04-24 Sebastian Sedlaczek Główny Księgowy Sebastian Sedlaczek