| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 89 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-11-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| RUCH S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. na 20 grudnia 2007 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 grudnia 2007 r. (czwartek) na godzinę 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Zarządu dotyczącego przedmiotu wkładów niepieniężnych wraz z przedstawieniem opinii z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta. 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia w drodze umorzenia akcji bez zwrotu wkładów i jednoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz dopuszczenia akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii F. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oraz dopuszczenia akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, ich dematerializacji i upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii G. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu RUCH S.A. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to, że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 12 grudnia 2007 r. (środa), w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, pokój 107. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A. w godz. 8:00 – 16:00. W załączeniu Zarząd przekazuje proponowane zmiany do Statutu spółki RUCH S.A. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zal_zmiany_Statutu_201207.pdf | Proponowane zmiany do Statutu Spółki NWZ 20.12.2007 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| RUCH Spółka Akcyjna | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| RUCH S.A. | Handel (han) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-958 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Wronia | 23 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 58 61 400 | 022 654 47 58 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| www.ruch.com.pl | |||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 526-02-50-475 | 011063584 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-26 | Cezary Klimont | Członek Zarządu | |||
| 2007-11-26 | Jerzy Janczak | Członek Zarządu | |||
