TOORA POLAND - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Toora Poland S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-27

Skrócona nazwa emitenta

TOORA POLAND

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Toora Poland S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Stosownie do art.402 k.s.h Zarząd Spółki Toora Poland S.A., wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod nr. 237392 ("Spółka") zwołuje niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 19 września 2007 r., na godz. 10.00 , w siedzibie Spółki, ul. Sandomierska 14, Nisko, celem obradowania zgodnie z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 pkt. 1 dotyczącego ilości członków Zarządu Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Zarządu Spółki. 8.Podjecie uchwały w sprawie zmiany §16 Statutu Spółki dotyczącego sposobu reprezentacji Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd informuje, że dotychczasowe brzmienie § 14 pkt. 1 Statutu jest następujące: "Zarząd składa się z 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków powołanych i odwołanych przez Walne Zgromadzenie. Liczę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie." W wyniku planowanej zmiany § 14 pkt. 1 Statutu, otrzymać ma następujące brzmienie: "Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powołanych i odwołanych przez Walne Zgromadzenie. Liczę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie." Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h Zarząd informuje, że dotychczasowe brzmienie §16 Statutu jest następujące: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem" W wyniku planowanej zmiany §16 Statutu, otrzymać ma następujące brzmienie: "Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: Prezes Spółki działający łącznie z członkiem Zarządu, dwóch członków Zarządu działających łącznie lub Prezes Zarządu łącznie z Prokurentem." Zarząd Spółki informuje, iż warunkiem uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nieodebranie ich przed zakończeniem Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Spółki przypomina, że akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z odpowiedniego rejestru, potwierdzającym uprawnienia do reprezentacji akcjonariusza. Osoba nie wymieniona w odpisie powinna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Akcjonariusz będący osobą fizyczną powinien okazać aktualny dokument tożsamości. Zarząd Spółki Toora Poland SA Podstawa prawna: RMF GPW §39 ust.1 pkt.1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-27 Francesco Taglietti Członek Zarządu

2007-08-27 Radosław Kuras Członek Zarządu