EUROFAKTR - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 67 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-27

Skrócona nazwa emitenta

EUROFAKTR

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 2 pa¼dziernika 2007 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Eurofaktor S.A. 6.Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu i powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. 7.Zamknięcie Zgromadzenia. Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że: 1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia 2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 25.09.2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 02.10.2007r., od godziny 10.30. Zarząd Eurofaktor S.A. wyjaśnia, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki z uwagi na to, iż zgodnie z opublikowanym w dniu 14 sierpnia 2007r. sprawozdaniem okresowym za drugi kwartał 2007r. strata w wysokości 45,1 mln zł przewyższyła sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Eurofaktor S.A. o kwotę 585 tysięcy złotych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-27 Bronisław Hermann Prezes Zarządu

2007-08-27 Janusz Zimoch Członek Zarządu