| Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 17 sierpnia 2007r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki , w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie Uchwał w sprawie zmian Statutu Eurofaktor S.A. 6.Podjęcie Uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Eurofaktor S.A. 7.Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. 8.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku, zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku, w sprawie programu motywacyjnego dla Członków Zarządu. 9.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurofaktor S.A. z dnia 28.06.2004 roku zmienionej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.07.2004r. oraz 13.10.2004 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii H, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru akcji. 10.Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie zgromadzenia. W związku z pkt.5 porządku obrad na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Eurofaktor S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Spółki: 1) § 2 Statutu: Dotychczasowa treść "Siedzibą Spółki jest miasto Mysłowice" Proponowana treść: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa" 2) § 6 ust.2 Statutu: Dotychczasowa treść: "Zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę" Proponowana treść: "Istotna zmiana przedmiotu działalności wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Skuteczność tej uchwały nie jest uzależniona od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę" 3) § 12 Statutu: Dotychczasowa treść : "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Katowicach" Proponowana treść: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Mysłowicach lub w Katowicach " Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że : 1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia 2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 10 sierpnia 2007r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w siedzibie Spółki w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 17.08.2007r., od godziny 10.30. | |
