GINO ROSSI S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Gino Rossi S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-28

Skrócona nazwa emitenta

GINO ROSSI S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Gino Rossi S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki "GINO ROSSI" S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Owocowej 24 , działając na podstawie art. 399 par. 1 k.s.h. oraz art. 402 par. 1 i 2 k.s.h. , par. 11 pkt 1 statutu spółki oraz art. 431 par. 1 , art. 432 par 2 ksh w zw. z art. 310 par. 2 k.s.h. , zwołuje na dzień 5 czerwca 2009 r. , o godz. 14 , w siedzibie Spółki , w Słupsku przy ul. Owocowej 24 , Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki . Porządek obrad : 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał . 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej . 4. Przyjęcie porządku obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki zgodnie z projektem zmian zamieszczonym poniżej . 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia . Stosownie do treści art. 402 par. 2 zdanie 2 ksh podaje się do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie lub wykreśleniu oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie . 1) Dotychczasowe brzmienie par. 8 pkt 7 : "7. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały . Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbywania akcji na rzecz wstępnych , zstępnych , rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego . W przypadku niedochowania wymogu określonego w niniejszym ustępie uprzywilejowanie zbywanych lub zastawianych akcji wygasa ." Wykreślić w całości treść par. 8 pkt 7 . 2) Dotychczasowe brzmienie par. 8 pkt 8 : "8.Pierwszeństwo nabycia akcji imiennych przysługuje pozostałym Akcjonariuszom za cenę odpowiadającą wartości rynkowej akcji z daty zbycia . Powyższe ograniczenie nie dotyczy zbycia akcji na rzecz wstępnych , zstępnych , rodzeństwa lub współmałżonków zbywającego Wykreślić w całości treść par. 8 pkt 8 . 3) Dotychczasowe brzmienie par. 11 pkt 1 : "1. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu,." Wykreślić w całości treść par. 11 pkt 1 : 4) Dotychczasowe brzmienie par. 11 pkt 10 : "10. emisja obligacji , w tym obligacji zamiennych na akcje". Proponowana treść par. 11 pkt 10 : "10.emisja obligacji zamiennych oraz emisja obligacji z prawem pierwszeństwa". 5) Dotychczasowe brzmienie par. 19 pkt 2 a : "a) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu, Proponowana treść par. 19 pkt 2 a : "a) powoływanie oraz odwoływanie członków Zarządu , a także z ważnych powodów zawieszenie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu" . 6) Dotychczasowe brzmienie par. 23 pkt 2 : "2. Dla skuteczności oświadczeń woli składanych w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu". Wykreślić w całości treść par. 23 pkt 2 . Zarząd Spółki informuje , że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika . Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności . Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów , wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów . Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem . Zarząd Spółki informuje , że zgodnie z art. 9 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 par. 3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze , którzy złożą w siedzibie Spółki , w Słupsku przy ul. Owocowej 24 , przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia świadectwo depozytowe tj. do dnia 29 maja 2009r do godz.12, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GINO ROSSI S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Owocowa 24

(ulica) (numer)

059 8422608 059 8422612

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

8390202281 771479103

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-28 Maciej Fedorowicz p.o.Członek Zarządu Maciej fedorowicz

2009-04-28 Stanisław Węgrzyn Prokurent Stanisław Węgrzyn