ZEG - Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZEG" S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-28

Skrócona nazwa emitenta

ZEG

Temat

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ZEG" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.04.2009 r. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 1 Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Beatę Barbarę Machcińską, córkę Szczepana i Marianny. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Ponieważ w Zgromadzeniu uczestniczył tylko jeden akcjonariusz odstąpiono od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 2 w sprawie: zmiany porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zmienia porządek obrad w ten sposób, że usuwa pkt.4 o brzmieniu: wybór Komisji Skrutacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 3 w sprawie : przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 4 w sprawie : odwołania Pana Andrzeja Smutka ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna. Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem 28 kwietnia 2009 r. Pana Andrzeja Smutka ze składu Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała nr 5 w sprawie : powołania Pana Krzysztofa Kasprzyka na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Kasprzyka na członka Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Koniec wiadomości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-28 Stanisława Hofman Członek Zarządu

2009-04-28 Adam Trzeciak Członek Zarządu