PLASTBOX - Uchwały podjęte na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2009

Data sporządzenia: 2009-04-28

Skrócona nazwa emitenta

PLASTBOX

Temat

Uchwały podjęte na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2009 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A Uchwała nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 kwietnia 2009 r. wybiera się Pana Antoniego Taraszkiewicza. Uchwała nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Dariusz Strączyński 2. Anna Pawlak 3. Witold Jesionowski § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku posiedzenia. 6. Głosowanie nad uchwałami w sprawie: - zmiany Statutu Spółki - zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 7. Wnioski 8. Zamknięcie obrad Uchwała nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Eryka Karskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej: Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki: 1. Sławomira Stochniałek 2. Sławomira Kamińskiego § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r. Odstąpiono od głosowania nad uchwałą. Uchwała nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2009 r. Odstąpiono od głosowania nad uchwałą. .

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA

(pełna nazwa emitenta)

PLASTBOX Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

76-200 Słupsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Witolda Lutosławskiego 17 a

(ulica) (numer)

059 840 08 80 059 842 05 28

(telefon) (fax)

[email protected] www.plast-box.com

(e-mail) (www)

8390023940 770703308

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-04-28 Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu Grzegorz Pawlak