| Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9, KRS 0000011784, podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 listopada 2007 roku, na godzinę 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Bohaterów Września 9. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji publicznej nie więcej niż ………… (…………….) akcji serii G oraz nie więcej niż ………… (…………….) akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii G i H. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej emisji do publicznego obrotu oraz zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach kapitału docelowego poprzez wydanie akcji za wkłady pieniężne i niepieniężne, terminu upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składy Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad. Proponowane przez Zarząd zmiany Statutu spółki: 1. Zmienia się dotychczasową treść § 8 w ten sposób, że: 1. Dotychczasowy §8 ust. 1 o treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.831.623,84 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na: a.) 175.196 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b.) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B, c.) 45.816.600 (czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E i F. Otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ................... zł (........................... ) i dzieli się na: a.) 175.196 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, b.) 150 (sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B, c.) …………. (…………….. ) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H. 2. Po §8 ust. 3 dodaje się ust. 4 do 10 o następującej treści: 4. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 22 listopada 2010 r. roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż ………… (…………………) złotych (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. 5. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 4 – 7, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 7. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. 8. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż …………… ( ………………….) złotych. 9. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty cztery grosze) każda w liczbie nie większej niż ……….(…………………) akcji. 10. Akcje serii I obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w sekretariacie głównym imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 listopada 2007 roku włącznie do godz. 17.00 i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe można składać w sekretariacie głównym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 10.00. Podstawa prawna: § 39 Rozporządzenia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
