KOELNER - Korekta raportu bieżącego nr 12/2007 - Warunki subskrypcji akcji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2007 R

Data sporządzenia: 2007-02-26

Skrócona nazwa emitenta

KOELNER

Temat

Korekta raportu bieżącego nr 12/2007 - Warunki subskrypcji akcji serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości skorygowaną treść raportu 12/2007 przekazanego w dniu 22.02.2007 r. Korekta polega na poszerzeniu bazy inwestorów, do których kierowana jest oferta objęcia akcji serii D o inwestorów, którzy nie spełniają kryterium "inwestora kwalifikowanego" w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy, a którzy nabywać będą oferowane akcje serii D za kwotę nie niższą niż 50.000 EUR: Skorygowana treść reportu 12/2007 Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości warunki subskrypcji akcji Spółki w związku z publiczną ofertą objęcia nowych akcji w Spółce kierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz do innych inwestorów, którzy nabywać będą akcje o wartości – liczonej według ich ceny emisyjnej – nie niższej niż równowartość 50.000 EUR, na podstawie wyjątków określonych w art. 7 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"). Jednocześnie Spółka informuje, że podjęła zobowiązanie wobec Oferującego – Domu Maklerskiego BZWBK SA do nieemitowania bez uzyskania uprzedniej zgody Oferującego nowych akcji przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia subskrypcji akcji. Spółka została też poinformowana przez AMICUS Sp.z o.o. S.k. oraz panów Radosława Koelnera i Przemysława Koelnera, że w umowie zawartej z Domem Maklerskim BZWBK SA podjęli oni wobec Oferującego zobowiązanie do niesprzedawania akcji bez uzyskania uprzedniej zgody Oferującego przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia przez nich transakcji sprzedaży akcji Koelner SA w wyniku dołączenia posiadanych przez nich akcji do pakietu akcji emitowanych przez Koelner SA. Warunki emisji stanowiące załącznik do raportu bieżącego nr 12/2007 przekazanego w dniu 22.02.2007 nie uległy zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Koelner SA

(pełna nazwa emitenta)

KOELNER Metalowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-416 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwidzyńska 6

(ulica) (numer)

(071) 32 60 100 (071) 37 26 111

(telefon) (fax)

[email protected] www.koelner.com.pl

(e-mail) (www)

895-16-87-880 932098397

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-26 Piotr Kopydłowski Dyrektor finansowy / Prokurent