| Zarząd Praterm S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Praterm S.A. w dniu 7 lutego 2007 r UCHWAŁA Nr 1/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie: emisji obligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 47 pkt (x) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Działając na podstawie artykułu § 47 pkt (x) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PRATERM S.A., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale nr 14/2006 z dnia 18 grudnia 2006 roku, niniejszym postanawia, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje Program Emisji Obligacji ("Program"). 2. W ramach Programu Spółka dokonywać będzie wielokrotnych emisji obligacji na okaziciela. 3. Wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w żadnym dniu trwania Programu nie przekroczy kwoty 200.000.000,00 (słownie: dwieście milionów) złotych. 4. Spółka powierzy instytucji finansowej posiadającej odpowiednie doświadczenie w tym zakresie obowiązki związane z emisją obligacji, uplasowaniem ich na rynku pierwotnym oraz obrotem nimi na rynku wtórnym, a także prowadzeniem ewidencji, o której mowa w art. 5a ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ("Ustawa o obligacjach"). 5. Okres obowiązywania Programu zostanie określony przez Zarząd Spółki jednakże nie przekroczy pięciu lat od dnia podpisania wszystkich umów z instytucją finansową, o której mowa w pkt 4. 6. Obligacje emitowane będą zgodnie z Ustawą o obligacjach jako niemające formy dokumentu. Obligacje będą emitowane jako obligacje krótkoterminowe dyskontowe z terminem wykupu nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 365 dni, lub obligacje średnioterminowe dyskontowe lub kuponowe, z terminem wykupu nie krótszym niż 1 rok i nie dłuższym niż 5 lata. Określenie stopy dyskonta lub stopy oprocentowania powierza się Zarządowi Spółki. 7. Obligacje oferowane będą w ofercie niepublicznej i zgodnie z art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach. 8.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Upoważnia się Zarząd do: a) podpisania z instytucją finansową, o której mowa w pkt 4 niniejszej uchwały, wszelkich umów niezbędnych do realizacji Programu, b) określenia terminów i łącznej wartości nominalnej poszczególnych emisji obligacji, jak również wartości nominalnej jednej obligacji, c) określenia stopy dyskonta oraz wysokości oprocentowania w odniesieniu do obligacji poszczególnych emisji, d) określenia terminu wykupu obligacji poszczególnych emisji w granicach przyjętych niniejszą uchwałą, e) określenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji, f) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do zorganizowania i wykonania Programu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 2/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 pkt (ix) Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie w § 6 pkt 22 o następującym brzmieniu: "22. Działalność rachunkowo-księgowa 74.12.Z" § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 3/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie: odwołania …………… z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się …………… z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr 4/2007 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PRATERM Spółka Akcyjna z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie: powołania ………………………… do Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Praterm Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 47 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się …………………………… do Rady Nadzorczej Spółki, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
