| Zarząd Opoczno Spółka Akcyjna z siedzibą w Opocznie, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym zawiadamia, że zwołuje na dzień 13 sierpnia 2007 r. na godz. 11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Opoczno S.A. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Opocznie przy ul. Przemysłowej 5. Porządek obrad będzie obejmować: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego i komisji skrutacyjnej. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie: I. Potwierdzenia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa zawartej pomiędzy Opoczno S.A. a Opoczno I Sp. z o.o. (spółką w 100% zależną od Opoczno S.A.), zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych. Podstawowe dane umowy dzierżawy zostaną przedstawione w projekcie uchwały NWZA; II. Wyrażenia zgody na wniesienie aportem przedsiębiorstwa Opoczno S.A., w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, do spółki Opoczno I Sp. z o.o. (spółki w 100% zależnej od Opoczno S.A.), zgodnie z art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 10 Statutu Spółki. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 06 sierpnia 2007 r. do godz. 15.30 w siedzibie Spółki w Opocznie 26-300, przy ul. Przemysłowej 5 (biurowiec, pokój 52) i nieodebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki Opoczno S.A. w Opocznie, ul. Przemysłowa 5 (biurowiec, pokój 52) od dnia 8 sierpnia 2007 r., w godz. 8.00-15.30. Ponadto, każdy akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie winna legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez podmioty uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Odpisy z rejestrów powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. W dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bezpośrednio przed salą obrad w godz. 10.00-10.45, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 39 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
