| Na podstawie par. 39 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze zwołuje na dzień 4 grudnia 2007 r., o godz.13:30, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "NOVITA" S.A, które odbędzie się w Zielonej Górze ul. Dekoracyjna 3. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przejścia Novity S.A. na sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSR, z dniem 31.12.2007 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w statucie Spółki. 8.Podjęcie uchwał o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9.Wolne wnioski i zakończenie obrad. Proponowane zmiany w par. 21 ust.2 p.10 statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: "10) wyrażanie opinii we wszystkich innych sprawach dotyczących Spółki." proponowane brzmienie: "10) wyrażanie zgody na dokonanie transakcji nie objętej zatwierdzonym na dany rok budżetem, obejmującej zbycie lub nabycie mienia, akcji oraz praw majątkowych, jeżeli wartość jednej transakcji przekracza 15% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu." Imienne świadectwa wydane w trybie art.9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi należy składać w siedzibie Spółki w Zielonej Górze, ul. Dekoracyjna 3, w sekretariacie Prezesa Zarządu, do 27 listopada 2007 r. do godz. 15:00. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w ww. terminie, imienne świadectwa depozytowe i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. W siedzibie Zarządu, na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, a na tydzień przed Zgromadzeniem udostępnione będą odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, działających na podstawie pisemnego i prawidłowo opłaconego, pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio w Sali obrad, w godzinach 13:00do 13:30. | |
