| Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 38 ust.1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33 poz.259 ze zmianą) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku: Uchwała Nr 1 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA ZWZA wybrało na Przewodniczącego ZWZA Pana prof. Andrzeja Bałandynowicza. Uchwała Nr 2 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA ZWZA przyjęło porządek obrad ogłoszony w dniu 2 czerwca 2010 roku zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych . Uchwała Nr 3 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej ZWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Witold Pandel, 2. Agnieszka Sondel, 3. Katarzyna Więznowska. Uchwała Nr 4 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej ZWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Witold Pandel, 2. Agnieszka Sondel, 3. Katarzyna Więznowska.. Uchwała Nr 5 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Uchwała Nr 6 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 186.597.885,49 zł; 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości 672.306,39 zł; 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 672.306,39 zł, 5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 2.233.930,81 zł, 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.. Uchwała Nr 7 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009 Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2009 r., zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Ocena sytuacji Polcolorit S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki dokonana przez Radę Nadzorczą, Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2009 Uchwała Nr 8 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium PanI Barbarze Urbaniak Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 2 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Uchwała Nr 9 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Uchwała Nr 10 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA nie udzieliło absolutorium Panu Krzysztofowi Olszewskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 2 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Uchwała Nr 11 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Andrzejowi Bałandynowiczowi, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Uchwała Nr 12 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Eugeniuszowi Mleczakowi,Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Uchwała Nr 13 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Arkadiuszowi Kosielowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Uchwała Nr 14 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Pawłowi Rozparze, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009. Uchwała Nr 15 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Pani Danucie Mikołajczyk, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 do 29 czerwca 2009. Uchwała Nr 16 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA udzieliło absolutorium Panu Robertowi Pietryszynowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 30 czerwca 2009 do 31 grudnia 2009. Uchwała Nr 17 ZWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku za 2009 rok Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych ZWZA po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, postanowiło zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w wysokości 672.306,39 złotych w całości przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. | |
