MEDIATEL - Zgoda Rady Nadzorczej na przejęcie Elterix Holding Sp z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-28

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Zgoda Rady Nadzorczej na przejęcie Elterix Holding Sp z o.o.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Warszawa, 28 listopada 2007 r. MEDIATEL SA Zgoda Rady Nadzorczej na przejęcie Elterix Holding Sp. z o. o. Raport bieżący nr 60/2007 Zarząd MediaTel SA informuje, że Rada Nadzorcza MediaTel SA podjęła na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2007 roku uchwałę w sprawie udzielenia zgody na przejęcie przez MediaTel SA 100% udziałów w spółce Elterix Holding Spółka z o.o. (Grupa Elterix) z siedzibą w Warszawie, do której to spółki należy 99,16% akcji w kapitale zakładowym Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni. Spółka Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni posiada z kolei 100% udziałów w kapitale zakładowym firmy Concept -T Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie spółek nastąpi przez przejęcie całego majątku Elterix Holding Spółka z o.o. przez MediaTel SA w drodze emisji akcji MediaTel SA dla jedynego właściciela spółki Elterix Holding Spółka z o.o. t.j. firmy Rasting Limited (RL), spółki prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji, Cypr w zamian za wniesienie aportem całego majątku (100%) przejmowanej spółki do spółki MediaTel SA. Na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza MediaTel SA przegłosowała uchwałę w sprawie udzielenia zgody na podpisanie umowy o operacyjnej współpracy pomiędzy MediaTel SA a firmami wchodzącymi w skład Grupy Elterix, t.j. Elterix SA oraz Concept-T Spółka z o.o. na czas trwania procedury prawnej przejmowania. Umowa ma na celu konsolidację Grupy Elterix z MediaTel SA na poziomie organizacyjnym i operacyjnym oraz wcześniejsze osiągnięcie wzajemnych synergii wynikających z połączenia spółek. Harmonogram przejęcia spółki Elterix Holding Spółka z o.o. przewiduje dopuszczenie akcji wydanych akcjonariuszom spółki przejmowanej do obrotu na GPW w połowie 2008 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Zbigniew Kazimierczak Prezes Zarządu MediaTel SA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 61

(ulica) (numer)

022 3881653 022 3881613

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-28 Zbigniew Kazimierczak Prezes Zarządu