| Zarząd PPH "KOMPAP" SA z siedzibą w Kwidzynie, informuje, że na dzień 22 pa¼dziernika 2007 roku na godz. 14.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w Sopocie, przy ul. Armii Krajowej 116 z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Zmiana w składzie Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2007 roku. 10.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP" SA, stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu Spółki: § 4 Statutu - aktualne brzmienie: "Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) jest : -pozostała działalność wydawnicza – 22.15.Z , -działalność poligraficzna pozostała gdzie indziej nie sklasyfikowana – 22.22.Z , -introligatorstwo – 22.23.Z , -składanie tekstu i wytwarzanie płyt drukarskich – 22.24.Z , -działalność usługowa związana z poligrafią pozostała – 22.25.Z -produkcja nie zapisanych nośników informacji – 24.65.Z , -produkcja masy celulozowej – 21.11..Z , -produkcja papieru i tektury – 21.12.Z , -produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury – 21.21.Z , -produkcja papierowych artykułów dla gospodarstwa domowego , toaletowych i sanitarnych – 21.22..Z , -produkcja papierowych artykułów piśmiennych - 21.23.Z , -produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury gdzie indziej nie sklasyfikowana – 21.25.Z , -działalność w zakresie oprogramowania – 72.20.Z, -przetwarzanie danych – 72.30..Z , -działalność związana z bazami danych – 72.40.Z, -pozostała działalność związana z informatyką – 72.60.Z , -pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana – 74.84.B , -pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana – 51.70.A , -pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana – 51.70.B , -pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową – 52.63.Z , -działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej nie sklasyfikowana – 51.18.Z , -magazynowanie i przechowywanie towarów – 63.12.Z, -wynajem maszyn i urządzeń biurowych – 71.33..Z , -wynajem pozostałych maszyn i urządzeń – 71.34.Z , -reklama – 74.40..Z. -działalność bibliotek innych niż publiczne –92.51.B , -działalność archiwów – 92.51.C , -pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana – 93.05.Z." § 4 Statutu - proponowane brzmienie: "Przedmiotem działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ) jest : 1)Działalność wydawnicza; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22) , 2)Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru (PKD 21), 3)Produkcja niezapisanych nośników informacji (PKD 24.65.Z), 4)Informatyka (PKD 72), 5)Działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.8), 6)Handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51), 7)Handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52), 8)Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.1), 9)Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71), 10)Reklama (PKD 74.40.Z), 11)Działalność archiwów (PKD 92.51.C), 12)Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05.Z), 13)Budownictwo (PKD 45), 14)Obsługa nieruchomości (PKD 70), 15)Hotele i restauracje (PKD 55), 16)Działalność związana z turystyką (PKD 63.30)." W związku z nieuwzględnieniem w treści tekstu jednolitego Statutu Spółki PPH "KOMPAP" SA zamiany 350.124 akcji imiennych zwykłych serii I na akcje zwykłe na okaziciela, zgodnie z treścią uchwały nr 156/01 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z dnia 29 marca 2001r., proponuje się następujące brzmienie § 5 Statutu Spółki, dostosowujące treść Statutu do rzeczywistego stanu faktycznego: § 5 – dotychczasowa treść: "Kapitał zakładowy wynosi 2.808.297,60 zł. (dwa miliony osiemset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy.) i dzieli się na 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy)akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E , 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F , 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G , 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H oraz 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I. Akcje serii D,E,F,G,H i 350.124 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje serii I są akcjami na okaziciela natomiast 350.124 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) pozostałych akcji serii I są akcjami imiennymi. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje." § 5 – proponowane brzmienie: "§ 5. Kapitał zakładowy wynosi 2.808.297,60 zł. (dwa miliony osiemset osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E, 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F, 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G, 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H oraz 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I. Akcje serii D, E, F, G, H i I są akcjami na okaziciela. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje." Z kolei konsekwencją przyjęcia zmiany treści § 5 Statutu w powyższym zakresie jest konieczność zmiany § 10 ust. 1 Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2007 roku (protokół Walnego Zgromadzenia – akt notarialny sporządzony przez notariusza w Łodzi, Małgorzatę Z. Król – Repertorium A Nr 8636/2007) w zakresie obejmującym proponowaną zmianę § 5 Statutu Spółki. Dotychczasowa treść § 10 ust. 1 wyżej wymienionej Uchwały nr 4 ma następujące brzmienie: 1."W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J, o którym mowa w treści niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nową treść w następującym brzmieniu: § 5. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5.616.595,20 zł. (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na nie więcej niż 4.680.496 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E, 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F, 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G, 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H, 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I oraz nie więcej niż 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii J. Akcje serii D, E, F, G, H, J i 350.124 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje serii I są akcjami na okaziciela, natomiast 350.124 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia cztery) pozostałych akcji serii I są akcjami imiennymi. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje." Proponowana treść § 10 ust. 1 wyżej wymienionej Uchwały nr 4: 1.W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J, o którym mowa w treści niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nową treść w następującym brzmieniu: "§ 5. Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 5.616.595,20 zł. (pięć milionów sześćset szesnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) i dzieli się na 4.680.496 (cztery miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda, z których 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy)akcji oznaczonych jest jako akcje serii D, 26.800 (dwadzieścia sześć tysięcy osiemset) akcji jako akcje serii E, 1.093.200 (jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji jako akcje serii F, 100.000 (sto tysięcy) akcji jako akcje serii G, 340.000 (trzysta czterdzieści tysięcy) akcji jako akcje serii H, 700.248 (siedemset tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii I oraz nie więcej niż 2.340.248 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji jako akcje serii J. Akcje serii D, E, F, G, H, I oraz J są akcjami na okaziciela. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje." Do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15.10.2007 r., w godzinach 9.00 – 16.00, złożą w siedzibie PPH KOMPAP SA w Kwidzynie, przy ul. Piastowskiej 39 (tel./fax: 055-279-19-71) imienne świadectwo depozytowe uprawniające do udziału w Walnym Zgromadzeniu, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). | |
