WISTIL - treść uchwał powziętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 30.08.2007 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2007

Data sporządzenia: 2007-08-30

Skrócona nazwa emitenta

WISTIL

Temat

treść uchwał powziętych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 30.08.2007 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 30 sierpnia 2007 r. UCHWAŁA NR 1/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 30 sierpnia 2007 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Pana / Panią / Małgorzatę Stodolną Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 30 sierpnia 2007 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w 2006 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2006 r. 6. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwałę podjęto jednogłośnie. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 3/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 30 sierpnia 2007 r. W sprawie :zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2006 r. Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63 c Ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. w Kaliszu za rok obrotowy 2006 , na które składa się : 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. , który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 677.637 tys. złotych ( słownie : sześćset siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych). 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący stratę netto w wysokości 13.384 tys. złotych ( słownie : trzynaście milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące złotych). 3. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 17.262 tys. złotych ( słownie : siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.493 tys. złotych (słownie : cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych). 5. dodatkowe informacje i objaśnienia Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za Uchwałą głosowało 688.858 głosów, głosów przeciwnych nie było , wstrzymało się 4.800 głosów. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 4/2007 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 30 sierpnia 2007 r. W sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2006 rok. Działając w oparciu o art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 i 63 c Ustawy o rachunkowości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" S.A. za 2006 rok. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Za Uchwałą głosowało 688.858 głosów, głosów przeciwnych nie było , wstrzymało się 4.800 głosów. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-30 Radosław Roczek Krystyna Błochowiak Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds Handlowych