| Zarząd ELDORADO S.A. z siedzibą w Lublinie, działając na podstawie art. 399 par. 1 w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 22 marca 2007 r. o godz. 12.00 w Lublinie w siedzibie Spółki przy ul. Metalurgicznej 30. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad, 2. Powierzenie funkcji Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę brzmienia Artykułu 1, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (wniesienie aportem) zorganizowanej części przedsiębiorstwa ELDORADO S.A., 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELDORADO S.A, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej ELDORADO S.A., 9. Wolne wnioski, 10. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe winny zostać złożone w siedzibie Spółki do dnia 14 marca 2007 r. do godz. 16.00. Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. | |
