FAM - Projekty uchwał na NWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 118 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-29

Skrócona nazwa emitenta

FAM

Temat

Projekty uchwał na NWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 grudnia 2007r. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został _____________________________ Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ ............................ 2/ ............................ Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych. 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 roku. 8.Zamknięcie obrad. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie akcji własnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (Spółka) postanawia podjąć następującą uchwałę: § 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie 110.785 (stu dziesięciu tysięcy siedmiuset osiemdziesięciu pięciu) akcji Spółki nabytych celem umorzenia bez dokonywania tego umorzenia. § 2. Zbycie akcji własnych winno zostać dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w sposób nie naruszający interesów uczestników obrotu akcjami Spółki, i na warunkach nie odbiegających od rynkowych. Uchwała Nr ………….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 7 grudnia 2007 roku w przedmiocie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007r. Zważywszy, iż: (i)celem uchwały Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (Spółka) nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 roku było: 1)stworzenie w Spółce mechanizmów motywujących członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz jednostek zależnych do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki; 2)stabilizację kadry menedżerskiej oraz kadry pracowniczej; 3)stworzenie warunków do wynagrodzenia dotychczasowego wkładu członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki i jednostek zależnych w rozwój Spółki oraz osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych, (ii)najwyższe na polskim rynku kapitałowym wymagania odnośnie warunków rynkowych (stóp zwrotu) w powiązaniu z bieżącą sytuacją rynkową powodują, że przyjęty powyższą uchwałą program motywacyjny nie zapewnia realizacji założonych celów; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podjąć następującą uchwałę: § 1. Walne Zgromadzenie niniejszym rekomenduje i zaleca Radzie Nadzorczej Spółki oraz Zarządowi Spółki przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu w terminie do dnia 31 marca 2008 r. projektu programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki i spółek z grupy kapitałowej na lata 2008 i dalsze. Program winien zostać opracowany przy uwzględnieniu standardów funkcjonujących w tym zakresie na polskim rynku kapitałowym. § 2. W związku z koniecznością opracowania nowego programu motywacyjnego Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki nr 11/2007 z dnia 17 maja 2007 roku, w ten sposób, że postanawia uchylić od § 1 do § 18 tejże uchwały.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-29 Iwona Staszko