| Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 4 marca 2010 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. UCHWAŁA NR 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Wybór Przewodniczącego] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Maja na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 4 marca 2010 r. § 2. [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 0ddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0. UCHWAŁA NR 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje: § 1. [Przyjęcie porządku obrad] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 10/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie w sprawie dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. [Wejście w życie] Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. 0ddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0. UCHWAŁA NR 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą "INSTAL - LUBLIN" Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, zmiany statutu spółki oraz o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że: 1) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2 [Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego] Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 13.345.076,00 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych)." 2) § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6 [Oznaczenie akcji nowej emisji] Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda w liczbie nie większej niż 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć). 3) § 12 otrzymuje brzmienie: "§ 12 [Emisja warrantów subskrypcyjnych] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyemitować łącznie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) zbywalnych warrantów subskrypcyjnych, serii B uprawniających do objęcia łącznie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 marca 2010 r. Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych." 4) § 13 otrzymuje brzmienie: "§ 13 [Uprawnieni do objęcia warrantów subskrypcyjnych] Uprawnionymi do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii B są: 1) akcjonariusze spółki Produkcja Wyrobów Betonowych "AWBUD" Spółka Akcyjna. z siedzibą w Fugasówce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000300617, w łącznej liczbie 13.245.076 (trzynaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) warrantów subskrypcyjnych serii B. 2) Rubicon Partners Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w liczbie 100.000 (sto tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B. 5) § 21 otrzymuje brzmienie: "§ 21 [Zmiana Statutu Spółki] W związku z niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a otrzymuje brzmienie: "§ 6a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 13.345.076 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), poprzez emisję nie więcej niż 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 13.345.076 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych na podstawie Uchwały nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2010 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2010 z dnia 4 marca 2010 r." § 2 [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. 0ddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0. UCHWAŁA NR 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 9/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 9/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że: 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. [Ustalenie jednolitego tekstu Statutu] Ustala się tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu, który wprowadza się jako załącznik do niniejszej uchwały." 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2. [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą powzięcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian w statucie spółki objętych uchwałą nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2010 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2010 z dnia 4 marca 2010 r." Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. 0ddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0. UCHWAŁA NR 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/2010 NWZ z dnia 15.01.2010 r. w sprawie dematerializacji akcji serii H obejmowanych w ramach kapitału warunkowego, upoważnienia do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tychże akcji w depozycie papierów wartościowych oraz ubieganie się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmian w uchwale nr 10/2010 z dnia 15 stycznia 2010 r. w ten sposób, że § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1 Akcje serii H, w liczbie 13.345.076 (słownie: trzynaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemdziesiąt sześć), w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi." § 2 [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. 0ddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0. UCHWAŁA NR 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą INSTAL LUBLIN Spółka Akcyjna z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie zmiany wynagradzania członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 36 pkt. 16 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala następujące zmiany w wynagradzaniu członków Rady Nadzorczej: - Przewodniczący Rady – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto miesięcznie, - Członek Rady – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie § 2 [Wejście w życie] Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta – w głosowaniu jawnym. 0ddano łącznie 8269813 ważnych głosów z 8269813 akcji Spółki, co stanowi 53,37 % w kapitale zakładowym Spółki. Za uchwałą oddano 8269813 głosów, przeciw uchwale – 0 głosów, głosów wstrzymujących – 0. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia pkt. 4 porządku obrad o wyborze Komisji Skrutacyjnej, ze względu na małą liczbę akcjonariuszy obecną na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | |
