KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr20/2007
Data sporządzenia: 2007-07-27
Skrócona nazwa emitenta
PROVIMI-ROLIMPEX
Temat
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 97 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-10-2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w dniu 06 sierpnia 2007 roku. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ………………………… UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji). 6. Zamknięcie obrad. UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Provimi-Rolimpex S.A. w Warszawie z dnia 6 sierpnia 2007 roku w sprawie przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539, z pó¼n. zm.) ("Ustawa"), uchwala co następuje: 1. Uchwala się przywrócenie formy dokumentu wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki Provimi-Rolimpex S.A., tj.: a/ 7.728.659 akcjom zwykłym na okaziciela serii A, b/ 27.004.320 akcjom zwykłym na okaziciela serii B, tj. łącznie 34.732.979 (trzydzieści cztery miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć) akcjom zwykłym na okaziciela o wartości nominalnej 2 złote każda i łącznej wartości nominalnej 69.465.958 (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) złotych, oznaczonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem PLRLMPX00012. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do: a/ złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy, wniosku o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie wszystkim akcjom Spółki Provimi-Rolimpex S.A. formy dokumentu, b/podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PROVIMI - ROLIMPEX SA
(pełna nazwa emitenta)
PROVIMI-ROLIMPEXSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-305Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie146 D
(ulica)(numer)
022 570 21 11022 570 21 12
(telefon)(fax)
[email protected]www.provimi-rolimpex.pl
(e-mail)(www)
526-00-20-114010416632
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-07-27Witold KarwanPrezes Zarządu Dyrektor GeneralnyWitold Karwan
2007-07-27Rafał NawrockiCzłonek Zarządu Dyrektor FinansowyRafał Nawrocki