WISTIL - Treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZA w dniu 09.01.2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-18

Skrócona nazwa emitenta

WISTIL

Temat

Treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad NWZA w dniu 09.01.2009 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu - na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - przekazuje poniżej treść projektów uchwał, które mają być podjęte na NWZA w dniu 09 stycznia 2009 r. UCHWAŁA NR 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 stycznia 2009 r. W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Par. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia : Panią …………………………………….. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za ………………… 2. Przeciw …………….. 3. Wstrzymało się………….. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UCHWAŁA NR 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 stycznia 2009 r. W sprawie : przyjęcia porządku obrad. Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e : Par. 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad : 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej 5. Zamknięcie obrad. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Wyniki głosowania : 1. Za ………………… 2. Przeciw …………….. 3. Wstrzymało się………….. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz UCHWAŁA NR 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu. z dnia 09 stycznia 2009 r. W sprawie : zmiana wynagrodzeń członków rady Nadzorczej Działając na podstawie par.20 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje : Par. 1 1. Miesięczne wynagrodzenie Przewodniczącej Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał , w którym dokonywane są wypłaty, pomnożonemu przez współczynnik …………… 2. Miesięczne wynagrodzenie Sekretarza Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał , w którym dokonywane są wypłaty, pomnożonemu przez współczynnik …………… 3. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku w kwartale poprzedzającym kwartał , w którym dokonywane są wypłaty, pomnożonemu przez współczynnik …………… 4. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 5. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc , w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych . O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada nadzorcza w drodze uchwały. 6. W przypadku gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 7. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, 2 i 3 jest wypłacane "z dołu" do 10-tego dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia …….. 2009 r.; jednocześnie tracą moc obowiązujące dotychczas w Spółce zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Wyniki głosowania : 1. Za ………………… 2. Przeciw …………….. 3. Wstrzymało się………….. Podpis Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-18 Mieczysław Kędzierski Leszek Łubkowski Wiceprezes Zarządu Prokurent