WISTIL - Data zwołania NWZA wraz z jego porządkiem obrad w dniu 23.01.2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-18

Skrócona nazwa emitenta

WISTIL

Temat

Data zwołania NWZA wraz z jego porządkiem obrad w dniu 23.01.2009 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W oparciu o par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz.U. Nr 209, poz. 1744) - Zarząd Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, działając na podstawie art. 399 par. 1 , Kodeksu spółek handlowych oraz par. 21 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402 par.1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 23 stycznia 2009 r., o godz.11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Kaliszu przy ul. Majkowskiej 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia . 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego(hipoteki) 5. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz. U. Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13 do dnia 14 stycznia 2009 r. do godz.15.00. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności . Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z rejestrów, w których będą wymienione osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione Akcjonariuszom na ich żądanie , na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-18 Mieczysław Kędzierski Leszek Łubkowski Wiceprezes Zarządu Prokurent