| Rada Nadzorcza spółki Cinema City International N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, ("Spółka"), działając na podstawie Statutu Spółki ("Statut"), ma przyjemność poinformować o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"), które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2008 r. w Holandii w Rotterdamie pod adresem 210-212 Weena. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 15.00 czasu środkowoeuropejskiego. Rejestracja obecności akcjonariusza będzie odbywała się od godz. 14:30 do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego bezpośrednio przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nie będzie możliwości dokonania rejestracji po tym czasie. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Powołanie trzech (3) członków Zarządu i powierzenie im odpowiednich funkcji (*) 3. Pozostałe kwestie. 4. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku punktów Porządku Obrad, które zostały oznaczone (*), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie podejmowało uchwały. Powołanie każdego członka Zarządu będzie wymagało podjęcia odrębnej uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Z uwagi na ograniczony zakres porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Spółka postanowiła nie zwoływać wstępnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w Warszawie. Jednakże, na wniosek akcjonariuszy Spółka może zorganizować konferencję telefoniczną z ich udziałem. Informacje o terminie konferencji telefonicznej, jeżeli konferencja taka zostanie zorganizowana, zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cinemacity.nl w dziale Relacje Inwestorskie. Rejestracja na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgodnie z art. 40 pkt. 9 Statutu tylko akcjonariuszom Spółki, którzy złożą do dnia 18 sierpnia 2008 r. (do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego) imienne świadectwa depozytowe w oryginale, wystawione przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy, które będą potwierdzały fakt posiadania przez akcjonariusza akcji Spółki: • w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy ul. Fosa 37 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00) albo • w biurze Zarządu Spółki w Holandii w Rotterdamie pod następującym adresem: Weena 210-212, 3012 NJ, Rotterdam (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 - 17:00) przysługuje prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy pod warunkiem, że nie odbiorą od Spółki złożonego świadectwa depozytowego do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prawo do udziału w Walnym Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz inne prawa akcjonariusza, w tym prawo głosu, mogą być wykonywane przez akcjonariusza Spółki osobiście albo przez jego przedstawicieli czy pełnomocników, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, legitymujących się pisemnym upoważnieniem lub dokumentami potwierdzającymi umocowanie. Akcjonariusze będą mieli możliwość umocowania pełnomocnika wskazanego przez Spółkę do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i wykonywania w ich imieniu prawa głosu zgodnie z udzielonymi instrukcjami co do sposobu glosowania, wypełniając wzór pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl, a następnie przesyłając Spółce oryginał takiego pełnomocnictwa do biur Spółki w Holandii bąd¼ w Polsce na adresy wskazane powyżej. Materiały związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy W celu ułatwienia akcjonariuszom rejestracji na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz poinformowania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wszelkich faktach i okolicznościach istotnych dla podejmowanych uchwał, na stronie internetowej Spółki (www.cinemacity.nl – w dziale Relacje Inwestorskie) zostaną udostępnione materiały przygotowane na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w tym: (i) Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy, zawierający wyjaśnienia oraz podstawę prawną dla proponowanych uchwał, (ii) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - Istotne Informacje , (iii) wzór pełnomocnictwa (w tym wzór pełnomocnictwa do głosowanie korespondencyjnego), oraz (iv) informacje na temat kandydatów na członków Zarządu. Szczegółowe informacje na temat Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w tym opis procedury glosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki: www.cinemacitv.nl nie pó¼niej niż w dniu 8 sierpnia 2008 r. Zwracamy uwagę akcjonariuszom, by zapoznali się uważnie ze wszystkimi informacjami odnoszącymi się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które będą dostępne na stronie internetowej Spółki: www.cinemacity.nl (w dziale Relacje Inwestorskie). Jakiekolwiek pytania związane z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy prosimy kierować do Dyrektora Relacji Inwestorskich Spółki pod następujący adres: Cinema City International N.V. na adres: Cinema City Poland sp. z o.o. ul. Fosa 37 Warszawa Faks: 48 22 566 69 84 Do wiadomości: Joanna Kotłowska email: [email protected] z adnotacją: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cinema City International N. V. Ponadto Spółka informuje, że kandydaci na członków Zarządu: Pan Moshe Greidinger, Pan Israel Greidinger oraz Pan Amos Weltsch, którzy 18 czerwca 2004 r. zostali powołani do Zarządu na 4-letnią kadencję, obecnie działają jak zarząd Spółki bez formalnego powołania. Ponieważ mandat członków Zarządu do pełnienia ich funkcji wygasł, powołanie na kolejną kadencję stanowi przedmiot porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ****** Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. nr 209, poz. 1744 ze zm.) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 20o5 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.). | |
