| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2007 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-07-27 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| eCARD S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. w dniu 27 lipca 2007 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki eCard S.A. informuje, że w dniu 27.07.2007 r. w obecności Kingi Nałęcz, notariusza w Warszawie, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Lindleya 14A lokal 7, odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zaprotokołowane za Repertorium A numer 10832/2007. ZWZ podjęło uchwały następującej treści: Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: eCARD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 lipca 2007 roku w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie eCard S.A. działając na podstawie art. 385 § 4 k.s.h. oraz art. 11 ust. 2 statutu Spółki powołuje Pana Michała Jaworskiego do Rady Nadzorczej jako Członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji bieżącego składu Rady Nadzorczej. Podstawa prawna raportu: § 39 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1774). W załączeniu przekazujemy uchwalony Regulamin Rady Nadzorczej. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| regulaminRN_z_dn_27072007.pdf | Regulamin Rady Nadzorczej eCard S.A. przyjety Uchwałą ZWZA z dn. 27.07.2007 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-07-27 | Konrad Korobowicz | Prezes Zarządu | Konrad Korobowicz | ||
| 2007-07-27 | Krzysztof Trojak | Członek Zarządu | Krzysztof Trojak | ||
