| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 89 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GETIN | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Getin Holding S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 5 stycznia 2009 roku. Do punktu 2 porządku obrad: UCHWAŁA NR 1 1.Na podstawie art.409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 13 Statutu Getin Holding S.A. oraz § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _________________________________________ 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Do punktu 4 porządku obrad: UCHWAŁA NR 2 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 03 grudnia 2008 r. nr 236, pozycja 15337. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego obrad. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Do punktu 5 porządku obrad: UCHWAŁA NR 3 1.Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 14 Statutu Spółki, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Getin Holding SA i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana _______________________________ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Jarosława Leszczyszyna, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 80/2008 z dnia 20 listopada 2008r. Emitent informuje, że treść powyższych uchwał uzyskała pozytywną opinię Członków Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-18 | Radosław Stefurak | Członek Zarządu | |||
| 2008-12-18 | Katarzyna Beuch | Prokurent | |||
