| Zarząd CP Energia S.A. informuje, iż w dniu 29 czerwca 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki CP Energia S.A. powołało Radę Nadzorczą III kadencji w następującym składzie: 1. Pan Paweł Bala 2. Pan Maciej Górski 3. Pan Maciej Kotlicki 4. Pan Maciej Gierej 5. Pan Andrzej Soczek . Poniżej przedstawiono krótkie informacje o członkach Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję. 1. Pan Paweł Bala – pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia utworzenia spółki CP Energia S.A. Pan Paweł Bala posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 590. Doświadczenie zawodowe: 1993- 1995 Biuro Maklerskie Arabski i Gawor sc, Z-ca Dyrektora Oddziału w Warszawie, 1995-2001 ProCapital S.A. - od 1996 Członek Zarządu, 2002-2005 Tauro Invest Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 2003-nadal Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu, 2005-nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu. Pan Paweł Bala był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych następujących spółek: 2002-2005 Tauro Invest Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, 2002-2003 Capital Partners S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2003-nadal Capital Partners S.A. - Prezes Zarządu, 2004-2006 TRAS INTUR SA - Członek Rady Nadzorczej, 2005-2009 eCARD S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 2005-nadal Dom Maklerski Capital Partners S.A. - Wiceprezes Zarządu, 2005-nadal BIPROMET – Sekretarz Rady Nadzorczej, 2006-2007 Hawe SA - Członek Rady Nadzorczej, 2006-2007 Xtrade S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 2006-2008 AERO Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2007-2007 PTV Production Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej, 2007-nadal ZAO KRIOGAZ (Rosja) – Członek Rady Dyrektorów, 2007-2007 WiedzaNet S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 2007-nadal Invest House S.A. - Członek Rady Nadzorczej, 2005-nadal CP Energia S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej. 2. Pan Maciej Kotlicki – pełnił w CP Energia S.A. funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia zawiązania Spółki. Pan Maciej Kotlicki jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa i Administracji. Ponadto Pan Maciej Kotlicki ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi w 1997 r. Doświadczenie zawodowe: 1993-1995 Financial Consultants S.C. – Współwłaściciel, 1995-1998 Warszawska Grupa Konsultingowa Sp. z o.o. – Starszy Konsultant, 1998-2004 Kancelaria Gessel – Starszy prawnik, 2004-nadal Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp.k. – Wspólnik, 2005-2008 "ICS Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp.k. – wspólnik, Prezes Zarządu. 2008-2008 123market.pl S.A. - Prezes Zarządu 2010-nadal NFI Midas S.A. - członek Zarządu Pan Maciej Kotlicki był członkiem następujących organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: 2004-nadal Chajec, Don-Siemion & Żyto Sp.k. – Wspólnik, 2005-2008 "ICS Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Sp.k. – wspólnik, Prezes Zarządu, 2008-2008 123market.pl S.A. - Prezes Zarządu 2005-nadal CP Energia S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 2010-nadal NFI Midas S.A. - członek Zarządu. 3. Pan Maciej Gierej pełnił w CP Energia S.A. funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 kwietnia 2007 roku. Pan Maciej Gierej jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej. Posiada tytuł doktora nauk technicznych w zakresie Inżynieria Chemiczna. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na wydziale Instytutu Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Doświadczenie zawodowe: 1990-1997 Adiunkt na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (1993-1997 Prodziekan ds. studenckich), 1991-1997 Prezes Chemosa Sp. z o.o. Spółka zajmowała się analizami energetyczno-procesowymi technologii chemicznych i spożywczych, opracowała kilka projektów procesowych i technicznych, 1994-1996 Członek Zespołu Nadzoru i Zespołu Mieszanego nadzorujących pracę nad Projektem przekształceń strukturalnych i technicznych gospodarki odpadami w Warszawie na zlecenie Fundacji Przekształceń Własnościowych RP. Uczestnictwo w komisjach przetargowych na projekty dot. gospodarki odpadami w woj. stołecznym na zlecenie władz Warszawy, 1995-1997 Członek Zespołu Nadzoru i Zespołu Mieszanego nadzorujących pracę nad Projektem przekształceń strukturalnych SPEC i modernizacji technicznej gospodarki cieplnej w Warszawie na zlecenie Fundacji Przekształceń Własnościowych RP, 1997-1998 Dyrektor Biura Zarządu Nafta Polska S.A., 1998-2000 Dyrektor Biura Strategii Logistyki w spółce Nafta Polska S.A., 2000-2001 Członek Zarządu Nafta Polska S.A. odpowiedzialny za restrukturyzację i prywatyzację sektora, 2001-2004 Prezes Zarządu Nafta Polska S.A., 2005-nadal Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Mennica Metale Szlachetne Spółka z o.o., 2006-2009 Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Mennica Metale Szlachetne Spółka z o.o. 2009-nadal Prezes Zarządu, Dyrektor Inwestycji i Rozwoju Mennica Metale Szlachetne Spółka S.A. Pan Maciej Gierej był członkiem następujących organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: 1994-2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A., 1997-2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Puławy S.A., 1997-2000 Członek (1998-2000 – Przewodniczący) Rady Nadzorczej Rafinerii Nafty Glimar S.A., 1997-2001 Członek Rady Nadzorczej Naftobazy Sp. z o.o., 2000-2001 Członek Zarządu Nafta Polska S.A., 2001 Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafinerii Czechowice S.A., 2001-2004 Nafta Polska S.A. Prezes Zarządu, 2002-2006 Członek (06.2002-04.2004 – Przewodniczący) Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., 2006-2009 Członek Zarządu Mennica Metale Szlachetne Spółka z o.o., 2006-nadal Prezes Zarządu Mennica Metale Szlachetne Spółka z o.o., 2007-nadal CP Energia S.A. – Członek Rady Nadzorczej. 4. Pan Maciej Górski pełnił w CP Energia funkcję Członka Rady Nadzorczej od dnia 27 kwietnia 2007 roku. Pan Maciej Górski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Doświadczenie zawodowe: 1999-2001 Business Management & Finance S.A. - Młodszy Konsultant, Konsultant, 2001-2005 PwC Polska Sp. z o.o. (PricewaterhouseCoopers) - Konsultant, Starszy Konsultant, Menedżer, 2005-2006 ENEA S.A. - Członek Zarządu ds. Strategii, 2006-2007 Capital Partners S.A. - Dyrektor Inwestycyjny, 2007-nadal Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu. Pan Maciej Górski był członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych następujących spółek: 2005-2006 EnergoPartner Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2005-2006 ENEA S.A. - Członek Zarządu ds. Strategii, 2006-2007 BHU SA - Sekretarz Rady Nadzorczej, 2006-2008 AERO Sp. z o.o. - Członek Zarządu, 2007-2008 Telecom Partners Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2007-2008 Media Ekspert Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2007-2007 Livechat Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2006-nadal PTV Production Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej (od 2007 Przewodniczący), 2007-nadal Capital Partners S.A. – Wiceprezes Zarządu, 2007-nadal Dom Maklerski Capital Partners SA - Członek Rady Nadzorczej, 2007-nadal e-Muzyka S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2007-nadal CP Energia S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 2008-nadal Bipromet S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, 2008-nadal AERO AT Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2009-nadal AERO AT S.A.– Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2010-nadal PLASTICS KM S.A.– Wiceprezes Zarządu 5. Pan Andrzej Soczek, lat 47, jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Ukończył ponadto studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Zarządzania Małymi i Średnimi Firmami. Makler papierów wartościowych, licencja nr 694. Doradca inwestycyjny, licencja nr 82. Liczne kursy i szkolenia z zakresu finansów i rachunkowości. Doświadczenie zawodowe: 1989-1992 PTH COCH S.A. – stażysta, konstruktor 1993- 1994 Agencja Promocji "Arbos Design" - konsultant 1995-2001 Dom Maklerski Penetrator S.A. – makler papierów wartościowych, analityk, doradca inwestycyjny, naczelnik Wydziału Zarządzania Portfelem 2001 Przedsiębiorstwo Przemysłowe "Metalchem-Kościan" S.A. – dyrektor finansowy, członek zarządu 2001-2003 Krakowska Fabryka Armatur S.A. – członek zarządu 2003 5net S.A. – dyrektor finansowy 2003 Grupa Doradcza Finowa Sp. z o.o. – członek zarządu 2003-2005 I Fundusz Mistral S.A. – członek zarządu 2003-2008 ODRATRANS S.A., - członek zarządu, dyrektor finansowy 2008 działalność gospodarcza w zakresie doradztwa inwestycyjnego i gospodarczego Pełnione funkcje w organach nadzorczych spółek: w latach 2002-2008: IZO-ERG S.A., Interfon Sp. z o.o., NTP S.A., Żegluga Bydgoska S.A., Porty Żeglugi Bydgoskiej Sp. z o.o., Polska Żegluga Śródlądowa Sp. z o.o., ODRATRANS-Stocznia Sp. z o.o., ODRATRANS Porty Sp. z o.o., Odra Logistics Sp. z o.o., Śląskie Centrum Logistyki S.A., PKM Duda S.A. aktualnie: BBI Zeneris S.A. Powołane do Rady Nadzorczej powyższe osoby nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie pełniły funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie ich kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji. Nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587 i art. 590-591 kodeksu spółek handlowych. Powyższe osoby nie prowadzą żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do CP Energia S.A. | |
