| Zarząd Spółki CP Energia S.A. w Warszawie informuje, że w dniu 29 czerwca 2010r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie CP Energia S.A., które podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1/ 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Janusza Radomskiego. Uchwała nr 2 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie postanawia zatwierdzić przedstawiony porządek obrad. Uchwała nr 3 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2009. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki CP Energia Spółka Akcyjna z działalności za rok obrotowy od 01.01.2009 do 31.12.2009 w formie przedstawionej przez Zarząd. Uchwała nr 4 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009, obejmujące między innymi: - bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31.12. 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.717.596,94 złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009 wykazujący stratę netto w kwocie 1.740.084,49 złotych (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy), - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.944.388,51 złotych (słownie: dziesięć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 16.561,25zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia pięć groszy), - informacje dodatkowe i objaśnienia za rok obrotowy 01.01.2009 -31.12.2009. Uchwała nr 5 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie pokrycia straty. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna w związku z wykazaniem przez Spółkę w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 straty netto w kwocie 1.740.084,49 złotych (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy), postanawia pokryć stratę z zysków osiągniętych przez Spółkę w latach przyszłych. Uchwała nr 6 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Zarządu Marcinowi Buczkowskiemu. Uchwała nr 7 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Zarządu Jarosławowi Patykowi. Uchwała nr 8 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia udzielić absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Zarządu Michałowi Swół za okres od 18.11.2009 do 31.12.2009. Uchwała nr 9 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pawłowi Bala. Uchwała nr 10 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Kotlickiemu. Uchwała nr 11/ 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Górskiemu. Uchwała nr 12 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Gierej. Uchwała nr 13 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Wysockiemu. Uchwała nr 14 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Dariuszowi Marcowi za okres od 01.10.2009 do 06.01.2009. Uchwała nr 15 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie udzielenia absolutorium. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanowiło udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2009-31.12.2009 członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Soczek za okres od 17.06.2009 do 31.12.2009. Uchwała nr 16 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej – CP Energia za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009 w formie przedstawionej przez Zarząd. Uchwała nr 17 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej CP Energia sporządzone za rok obrotowy 01.01.2009-31.12.2009, obejmujące między innymi: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 132.713.529,95 złotych ( słownie: sto trzydzieści dwa miliony siedemset trzynaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2009 do dnia 31.12.2009 wykazujący stratę netto w kwocie 2.948.652,73 złotych ( słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt trzy grosze) , - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2009 roku do dnia 31.12.2009 roku o kwotę 1.873.274,10 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote i dziesięć groszy), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.423.102,92 złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto dwa złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze), - dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 01.01.2009 -31.12.2009. Uchwała nr 18 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie powołania do Rady Nadzorczej III kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej III kadencji Pana Andrzeja Soczek. Uchwała nr 19 / 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CP Energia Spółka Akcyjna w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 r. W sprawie powołania do Rady Nadzorczej III kadencji. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki CP Energia Spółka Akcyjna postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej III kadencji Panów: Pawła Bala, Macieja Kotlickiego, Macieja Górskiego, Macieja Giereja. Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
