GRAAL - Uzupełnienie raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez GRAAL S.A. w 2009 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2010

Data sporządzenia: 2010-06-30

Skrócona nazwa emitenta

GRAAL

Temat

Uzupełnienie raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego przez GRAAL S.A. w 2009 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pó¼niejszymi zmianami) Niniejszym, w celu uzupełnienia raportu dotyczącego stosowania zasad ładu korporacyjnego w zakresie informacji dotyczących Komitetu Audytu, który działa w ramach Rady Nadzorczej poniżej wskazuję co następuje: I. W ramach Rady Nadzorczej w dniu 06 czerwca 2008 roku powołany został Komitet Audytu w następującym składzie: 1. Wiesław Łatała, 2. Piotr Dukowski, 3. Krzysztof Kaczmarczyk. II. W ciągu ostatniego roku obrotowego w składzie Komitetu Audytu nie nastąpiły żadne zmiany. III. Opis działania Komitetu Audytu: Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej GRAAL S.A. członek Rady Nadzorczej może być jednocześnie członkiem Komitetu Audytu. Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś następne przewodniczący Komitetu. Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Pracami Komitetu Audytu kieruje przewodniczący Komitetu Audytu. Przewodniczący Komitetu Audytu jest wybierany przez członków Komitetu Audytu spośród jego niezależnych członków. Do zadań Komitetu Audytu należy: 1. przedkładanie Radzie Nadzorczej bieżącej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki, 2. sygnalizowanie Radzie Nadzorczej o wszelkich sprawach ekonomiczno-finansowych Spółki wymagających interwencji Rady Nadzorczej w ramach jej kompetencji przewidzianych przepisami prawa, 3. wstępna ocena rzetelności i kompletności dokumentów ekonomiczno-finansowych przedstawianych Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki, 4. przygotowanie wstępnych wersji sprawozdań i opinii przedkładanych przez Radę Nadzorczą Walnemu Zgromadzeniu, 5. przygotowanie odpowiedzi na pytania, sugestie i wnioski pozostałych członków Rady Nadzorczej odnoszących się do spraw ekonomiczno-finansowych Spółki, 6. opiniowanie kandydatów przed wyborem przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 7. składanie Radzie Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu. IV. Zadań Komitetu Audytu nie pełni Rada Nadzorcza.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-06-30 Robert Wijata Członek Zarządu