B3SYSTEM - Informacja Zarządu B3SYSTEM S.A. dotycząca nie stosowania zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2008 K

Data sporządzenia: 2008-12-19

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Informacja Zarządu B3SYSTEM S.A. dotycząca nie stosowania zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd B3System S.A., informuje, że w związku z podjęciem na Posiedzeniu Rady Nadzorczej B3System S.A. w dniu 19 grudnia Uchwały nr 3 w sprawie powołania i wyboru członków Rady Nadzorczej do Komitetu Audytu B3System S.A. stosuje następujące zasady opisane w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW": Zasadę III 7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Zasadę III 8 W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…) Rada Nadzorcza B3System S.A. powołała ze swojego grona Komitet Audytu, zakres zadań komitetu został uregulowany zgodnie z Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…). Zasadę III 6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…) Zasada ta jest aktualnie stosowana. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. B3Sytem S.A. nie stosuje Zasady II 2 Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (…) Powyższa Zasada ta nie jest aktualnie stosowana. Spółka wyjaśnia, iż do 1 stycznia 2009 r. zapewni funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt.3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-19 Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu