BOMI - Informacja o stosowaniu w P.P.H. BOMI S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

BOMI

Temat

Informacja o stosowaniu w P.P.H. BOMI S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd P.P.H. BOMI S.A., w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie będzie stosował w sposób trwały: - pkt II.6 stanowi, iż na korporacyjnej stronie internetowej zamieszczane są roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów. Ponieważ w Radzie Nadzorczej nie zostały wyodrębnione komitety, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej. - pkt III.6 stanowi, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. Akcjonariusze uznali, że każdy z nich powinien aktywnie dysponować prawem przedstawienia kandydata na członka Rady Nadzorczej. Realizacja jednego z obowiązków akcjonariusza - dbałość o interesy spółki, polega również na tym, aby przedstawiać na kandydatów do organów spółki osoby, które w ich ocenie są w stanie najlepiej spełniać powierzone im obowiązki. Spółka przewiduje spełnienie wymogów wynikających z pkt III.6 w ciągu bieżącego roku obrotowego. - pkt III.7 stanowi, że w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W chwili obecnej nie jest spełniany powyższy wymóg, jednakże rozważane jest pełne spełnienie wymogów wynikających z zadań stawianych komitetowi audytu po przeprowadzeniu stosownych konsultacji w gronie Rady Nadzorczej. - pkt III.8 stanowi, iż w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany załącznik I do Zalecenia komisji Europejskiej dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (...). W związku z rozmiarami prowadzonej działalności wyodrębnienie w pięcioosobowej radzie nadzorczej komitetów nie znajduje uzasadnienia i nie jest możliwe określenie sposobu działania komitetów. Ponadto tymczasowo nie został spełniony punkt III.2 oraz związany z nim punkt II.11, które mówią o publikacji na stronie internetowej informacji o powiązaniu członków rady nadzorczej z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% głosów. Powyższa informacja zostanie zamieszczona niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń od Członków Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: Regulamin Giełdy § 29 pkt. 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-02 Stanisław Okonek Prezes Zarządu