HAWE - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 pa¼dziernika 2007 r. (RB-101/2007)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 101 / 2007

Data sporządzenia: 2007-10-31

Skrócona nazwa emitenta

HAWE

Temat

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 pa¼dziernika 2007 r. (RB-101/2007)

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Hawe S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki które odbyło się 31 pa¼dziernika 2007r.: UCHWAŁA NR 1/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 31 pa¼dziernika 2007r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie HAWE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie postanawia niniejszym powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Ścibor. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 31 pa¼dziernika 2007r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia proponowany przez Zarząd w ogłoszeniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 31 pa¼dziernika 2007r. w sprawie: zmiany uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmienia się §1 ust. 1 uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze subskrypcji zamkniętej o kwotę nie wyższą niż 99.861.420,00 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia złotych)." otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony w drodze subskrypcji zamkniętej o kwotę nie wyższą niż 95.453.120,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia złotych)." 2. Zmienia się §1 ust. 2 uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie: "Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda, w liczbie nie wyższej niż 99.861.420 (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia) akcje ("Akcje serii E")." otrzymuje następujące brzmienie: "Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez publiczną emisję nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda, w liczbie nie wyższej niż 95.453.120 (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji ("Akcje serii E")." 3. Pozostałe postanowienia uchwały nr 23/07 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2007r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, pozostają bez zmian. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4/07 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. z dnia 31 pa¼dziernika 2007r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki Na podstawie art. 430 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1. W Statucie Spółki dokonuje się zmiany polegającej na wykreśleniu §7a Statutu dotyczącego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w związku z rejestracją w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w ramach ww. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. §2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą. §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmian Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie; §39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-10-31 Marek Rudziński Prezes Zarządu

2007-10-31 Andrzej Laskowski Członek Zarządu