KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr72/2008
Data sporządzenia: 2008-12-22
Skrócona nazwa emitenta
HYPERION S.A.
Temat
Informacja o uchwałach Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22.12.2008 odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej emitenta Atol sp z o.o. Zgromadzenie to podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia. §1 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Tomasza Gajdzińskiego §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad §1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu przyjmuje następujący porządek obrad: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę, akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) w związku z art. 362 § 4 w Kodeksu Spółek Handlowych. 6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) w związku z art. 362 § 4 w Kodeksu Spółek Handlowych. 7.Zamknięcie obrad. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A. Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w związku z art. 362 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje: § 1. 1.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A. w łącznej liczbie nie większej niż 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) tj. 4.24 % (cztery i 24/100 procent) kapitału zakładowego spółki Hyperion S.A. w terminie pięciu lat od daty podjęcia niniejszej uchwały. 2.Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 1 .00 (słownie: jeden) złoty za akcję i nie wyższą niż 5 (słownie: pięć) złotych za akcję. 3.Łączna cena nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., powiększona o koszty ich nabycia, w okresie udzielonego upoważnienia, nie może przekroczyć wysokości kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie uchwały nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. § 2. Akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym oraz poza tym rynkiem z zachowaniem przepisów regulujących obrót papierami wartościowymi spółek publicznych. § 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników , upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania postanowień niniejszej uchwały. §4. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, Zarząd Spółki jest zobowiązany do przedstawienia na każdym Zgromadzeniu Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu informacji o aktualnym stanie dotyczącym: 1) przyczyn lub celu nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., 2) liczbie i wartości nominalnej nabytych akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A. i ich udziale w kapitale zakładowym, 3) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A.. § 5. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu z dnia 22.12.2008 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A. Na podstawie art. 362 § 2 pkt. 3 w związku z art. 362 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Atol sp. z o.o. z siedzibą w Opolu uchwala co następuje: §1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie łącznej ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych spółki dominującej Hyperion S.A., na podstawie uchwały nr 3 niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w wysokości 320 000 zł (słownie: trzysta dwudziestu tysięcy). §2. 1. Zarząd Spółki przeniesie środki na kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1 z kwoty, która zgodnie z art. 192. Kodeksu Spółek Handlowych, może zostać przeznaczona do podziału między wspólników. 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może zmienić kapitał rezerwowy, o którym mowa w § 1. § 3 . Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Hyperion Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
HYPERION S.A.Telekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-486Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kolista25
(ulica)(numer)
032 7350389032 6099217
(telefon)(fax)
[email protected]www.hyperion.pl
(e-mail)(www)
8133088162690694666
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-12-22Tomasz GajdzińskiPrezes Zarządu
2008-12-22Jacek BargielWiceprezes Zarządu