EUROFAKTR - Informacja dotycząca niestosowania w Eurofaktor S.A. zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-02

Skrócona nazwa emitenta

EUROFAKTR

Temat

Informacja dotycząca niestosowania w Eurofaktor S.A. zasad określonych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z § 29 ust.3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Eurofaktor S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, które nie są stosowane przez Emitenta: 1.Zgodnie z punktem III.2 oraz w związku z punktem II.1.ppkt.11, dotyczących publikacji na stronie internetowej informacji o powiązaniu członków rady nadzorczej z akcjonariuszem reprezentującym nie mniej niż 5% głosów, Zarząd informuje, że powyższa informacja zostanie przekazana do publicznej wiadomości oraz zamieszczona na stronie internetowej Emitenta niezwłocznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownych oświadczeń od wszystkich Członków Rady Nadzorczej. 2.Zgodnie z pkt.III.6 przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W związku ze zmianami w akcjonariacie oraz w składzie Rady Nadzorczej Emitenta i związaną z tym potrzebą ustalenia, którzy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności, Zarząd Eurofaktor S.A. zwróci się niezwłocznie z wnioskiem do Rady Nadzorczej o wydanie rozstrzygnięcia w tym zakresie stosownie do brzmienia pkt. 13.2. Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezwłocznie po uzyskaniu stanowiska Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A. Zarząd poda do publicznej wiadomości informację o tym czy wskazana wyżej zasada ładu korporacyjnego jest przez niego stosowana. 3.Zgodnie z pkt. III.7 w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu, w którym zgodnie z punktem III.8 w zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych. Ponieważ w skład Rady Nadzorczej nie wchodzą już osoby, które były dotychczas członkami Komitetu Audytu, Emitent nie będzie stosował się do wskazanych wyżej zasad co najmniej do czasu najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej, w którego porządku obrad znajdzie się wybór Komitetu Audytu, a także rozstrzygnięcie kwestii niezależności członków Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-02 Michał Golicz Prezes Zarządu

2008-01-02 Bronisław Hermann Wiceprezes Zarządu