GRAJEWO - Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 12.01.2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-23

Skrócona nazwa emitenta

GRAJEWO

Temat

Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 12.01.2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 12.01.2009 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana __________. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana __________. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. w Grajewie, w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę programu emisji krótkoterminowych papierów dłużnych w formie obligacji, wprowadzonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na podwyższenie limitu kwotowego istniejącego programu krótkoterminowych papierów dłużnych z obecnej wartości maksymalnej 400.000.000 zł do sumy 500.000.000 zł. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie programu emisji obligacji na okres do dnia 30 czerwca 2012 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PFLEIDERER GRAJEWO SA

(pełna nazwa emitenta)

GRAJEWO Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

19-203 Grajewo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiórowa 1

(ulica) (numer)

086 272 96 00 086 272 39 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.pfleiderer.pl

(e-mail) (www)

719-10-00-479 450093817

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-23 Rafał Karcz Członek Zarządu

2008-12-23 Agnieszka Kabus Prokurent