HYDROTOR - Projekty uchwał na NWZA - 1 marca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-08

Skrócona nazwa emitenta

HYDROTOR

Temat

Projekty uchwał na NWZA - 1 marca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

Treść raportu:

Zarząd Hydrotor S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 1 marca 2008 roku. PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan ………………………………………. PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ ............................ 2/ ............................ PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej 4.Wybory grupowe Rady Nadzorczej 5.Wolne wnioski 6.Zamknięcie Zgromadzenia. PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor S.A. uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Pana(Panią ………………………………… Pana(Panią ………………………………… Pana(Panią ………………………………… Pana(Panią ………………………………… Pana(Panią ………………………………… na członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROTOR" SA

(pełna nazwa emitenta)

HYDROTOR Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

89-500 Tuchola

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Chojnicka 72

(ulica) (numer)

(052) 33 63 600 052 33 48 635

(telefon) (fax)

[email protected] www.hydrotor.com.pl

(e-mail) (www)

561-000-22-76 090022448

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-08 Wacław Kropiński Prezes

2008-02-08 Janusz Czapiewski Członek Zarządu