| Zarząd Hydrotor S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 1 marca 2008 roku. PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Stwierdza się, że po przeprowadzeniu głosowania tajnego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybrany został Pan ………………………………………. PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Stwierdza się, że wybrano Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie: 1/ ............................ 2/ ............................ PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1.Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz przyjęcie porządku obrad 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej 4.Wybory grupowe Rady Nadzorczej 5.Wolne wnioski 6.Zamknięcie Zgromadzenia. PROJEKT Uchwała Nr…../III/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrotor S. A. w Tucholi z dnia 1 marca 2008 roku w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrotor S.A. uchwala, co następuje: Stwierdza się, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało Pana(Panią ………………………………… Pana(Panią ………………………………… Pana(Panią ………………………………… Pana(Panią ………………………………… Pana(Panią ………………………………… na członka Rady Nadzorczej Hydrotor S.A. | |
