| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AUXILIUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o stosowaniu zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" przez Auxilium Kancelarie Biegłych Rewidentów S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2008 roku "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007, pragnie przekazać do publicznej wiadomości informacje o zasadach Ładu Korporacyjnego stosowanego przez Emitenta. -pkt. III.6 stanowi, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. Na chwilę obecną jedynie jeden członek Rady Nadzorczej Emitenta spełnia te kryteria. Na wniosek Zarządu Spółki powołanie drugiego członka niezależnego w Radzie Nadzorczej będzie porządkiem obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -pkt. III.7 stanowi, iż w ramach Rady Nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu…,W Spółkach w których Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez Rade Nadzorczą. Rada Nadzorcza Spółki na jej posiedzeniu w dnia 5 grudnia 2007 roku Uchwałą nr 2 zgodnie z ustaleniami pkt. III pkt. 7 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" odstąpiła od obowiązku utworzenia Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń, z uwagi na minimalną wymaganą ustawowo liczbę członków Rady Nadzorczej. Zadania obu Komitetów będą wykonywane przez Radę Nadzorczą. Pozostałe zasady "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" są stosowane i przestrzegane przez Auxilium Kancelarii Biegłych Rewidentów S.A. Podstawa prawna: §29 ust.3Regulaminu Giełdy | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-03 | Zofia Podhorodecka | Prezes Zarządu | |||
| 2008-01-03 | Jan Rubczak | V-ce Prezes Zarządu | |||
